Taux : Assemblee RTP RNO

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22 mai 2017 •11:19

RENAULT

Société Anonyme au capital de 1 126 701 902,04 €.

Siège social : 13-15, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt.

441 639 465 R.C.S. Nanterre.


Avis de convocation



Les porteurs de titres participatifs de F 1000 émis par Renault SA (ex Régie Nationale des Usines Renault), ci-après la « Société », en octobre 1983 et avril 1984, n’ayant pu délibérer valablement le 18 mai 2017 faute de quorum, sont de nouveau convoqués en Assemblée générale le 1er juin 2017 à 10h, Amphithéâtre Pierre Dreyfus, au 13-15, quai le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt, à l'effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des résolutions suivants :


Ordre du jour



— Lecture du Rapport du Conseil d’Administration sur l’activité au cours de l’exercice 2016 et du Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice 2016 et sur les éléments servant de base à la détermination de la rémunération des titres participatifs ;

— Nomination d’un nouveau Représentant titulaire de la Masse ;

— Fixation de la rémunération du Représentant titulaire de la Masse ;

— Pouvoirs.
Projets de résolutions



Première Résolution – L’Assemblée Générale déclare avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes portant respectivement sur l’activité de Renault pendant l’exercice 2016 et sur les comptes de ce même exercice, ainsi que les éléments servant de base à la détermination de la rémunération des titres participatifs.



Deuxième Résolution – L’Assemblée Générale nomme Monsieur Jean-Philippe Roos, résidant au 15 Avenue Paul Doumer, 75116 Paris, en tant que Représentant titulaire de la Masse, conformément aux dispositions du Code de commerce.



Troisième Résolution – L’Assemblée Générale décide que la rémunération annuelle du Représentant titulaire de la Masse, payable le 24 octobre 2017, sera fixée à 305 euros (HT).



Quatrième Résolution – Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente Assemblée pour faire tous dépôts ou publications utiles, remplir tous mandats en général et toutes formalités prescrites par la loi.