WELL KRIEF GROUP : AG le 17/03/11

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09 févr. 2011 •15:08

9 février 2011 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°17

Convocations
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Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
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KRIEF GROUP

Société anonyme au capital de 2 000 000 €

Siège social : 33 boulevard Malesherbes 75008 Paris

381 452 770 RCS Paris

Avis de réunion valant avis de convocation

Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le 17 mars 2011 à 16 heures au siège social à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :

Ordre du jour
Point actualisé sur la situation de l’entreprise et ses projets.

Développement en cours des métiers existants.

Lecture du rapport du conseil d’administration et décision quant à la continuation des opérations sociales conformément à l’article L.225-248 al.1 du code de commerce.

Pouvoirs pour formalités.

Texte des projets de résolutions

Première résolution. (Point actualisé et développement)

L’Assemblée Générale, après avoir écouté le président du Conseil d’Administration et pris connaissance du développement en cours des métiers existants, donne son accord au Président sur ces projets.

Deuxième résolution . (Continuation des opérations sociales)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et prenant acte que du fait des pertes constatées lors de l’approbation des comptes clos le 31 décembre 2009 les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide, conformément à l’article L. 225-248, al.1 du code ce commerce, la continuation des opérations sociales.

Troisième résolution (Pouvoirs)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
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Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale extraordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception jusqu’à 25 jours calendaires avant la tenue de l’assemblée générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L.225-106 du code de commerce).

Conformément à l’article R. 225-85-I du code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.

Les actionnaires qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.

L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale – Service Assemblées – 32 rue du Champ de Tir – 44312 Nantes Cedex 3.

Conformément à l’article R.225-77 du code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.

Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

L’examen des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’ Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.

Le Conseil d’Administration.

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