https://actulegales.fr/recherche/siren/398296483
ou
http://bourse.lesechos .fr/infos-conseils-boursiers/balo-ost-rapports-annuels/
Mesdames et Messieurs les actionnaires et les titulaires de certificats de droits de vote sont informés de la tenue d’une Assemblée Générale de la Société
le 1er octobre 2015 à 9h00, au siège de la Société situé 12, allée des Missions à Fismes, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du Jour
- Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire ;
- Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant ;
- Pouvoir en vue des formalités.
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Seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par
l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à
zéro heure, soit dansles comptes de titres nominatifstenus pour la société parson mandataire, CACEIS, 1-3, place Valhubert, Paris(75013), soit dansles
comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier, teneur de leur compte-titres.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou
partenaire pacsé, soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire, soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote
par correspondance.
Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société ainsi qu'à l'adresse
électronique suivante : www.finaxo.fr. Ce document unique de vote sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou
par courrier électronique à la Société (ivilleneuve@finaxo.fr), au plus tard six (6) jours avant la date de l'assemblée, en accompagnant sa demande d’une
attestation d’inscription en compte.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois (3) jours au moins
avant la date de l'assemblée, accompagnés d’une attestation d’inscription en compte.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir
un autre mode de participation à l’assemblée.
Saufinstructioncontraire,lesprocurations etlesvotespar correspondance reçuspourlapremière assemblée restentvalablespourtoute assembléeultérieure,
sur convocation portantsurle même ordre du jour. Les procurationstransmises par voie électronique à l’adresse suivante : ivilleneuve@finaxo.fr, peuvent
valablement parvenir à celle-ci jusqu'à 15 heures, la veille de la réunion.
L’ensemble de la documentation relative à l’assemblée générale est consultable sur le site internet suivant : www.finaxo.fr ainsi si qu’au siège social de
la Société.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5 % du capitalsocial et agissant dansles conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions. Les actionnaires ont la
faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d'administration et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues
parla loi et lesstatuts de la Société, et qui pourront être envoyées à l'adresse électronique suivante (accompagnée d’une attestation d’inscription en compte)
: ivilleneuve@finaxo.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale.
Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes
d’inscription de points ou de projets de résolutions présentées par des actionnaires.
Si cette assemblée ne pouvait délibérer valablement, faute de réunir le quorum requis, les actionnairesseraient à nouveau convoqués, à l'effet de délibérer
sur le même ordre du jour, le 12 octobre 2015 à 9h00, au siège de la Société. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance
reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.
26 août 2015 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 102
Projet de résolutions
PREMIÈRE RÉSOLUTION — L’Assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, prend acte de la démission par lettre datée du 21 mai 2015 de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES ès
qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société.
L’Assemblée générale des actionnaires décide de nommer, pour la durée du mandat restant à courir :
- La société GRANT THORNTON, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 632 013 843, dont le siège
social est situé 100, rue de Courcelles – 75017 Paris, en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
Les fonctions du commissaire aux comptes titulaire expireront à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2015.
L’Assemblée Générale prend acte que la société GRANT THORNTON a fait savoir par avance à la Société, d’une part, qu’elle accepterait le mandat de
commissaire aux comptes titulaire si celui-ci lui était effectivement confié par vote de l’Assemblée et, d’autre part, qu’elle n’était l’objet d’aucune des
incompatibilités prévues par la loi.
DEUXIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée générale des actionnaires,statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, prend acte de la démission par lettre datée du 21 mai 2015 de Monsieur Didier BRUN ès qualité de commissaire aux comptes
suppléant de la Société.
L’Assemblée générale des actionnaires décide de nommer, pour la durée du mandat restant à courir :
- La société Institut de Gestion et d’Expertise Comptable - IGEC, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
n° 662 000 512, dont le siège social est situé 3, rue Léon Jost, 75017 Paris, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant expireront à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2015.
L’Assemblée Générale prend acte que la société Institut de Gestion et d’Expertise Comptable - IGEC a fait savoir par avance à la Société, d’une part,
qu’elle accepterait le mandat de commissaire aux comptes suppléant si celui-ci lui était effectivement confié par vote de l’Assemblée et, d’autre part,
qu’elle n’était l’objet d’aucune des incompatibilités prévues par la loi.
TROISIÈME RÉSOLUTION — L’Assemblée générale des actionnaires,statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, confère tous pouvoirs aux porteurs d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes
formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.
Le Conseil d’administration
Monsieur Pascal Coli
