Les USA veulent recouvrer $540 millions "volés" au fonds 1MDB

information fournie par Reuters •15/06/2017 à 18:39

    WASHINGTON, 15 juin (Reuters) - Le département de la Justice 
des Etats-Unis a annoncé jeudi qu'il portait plainte afin de 
recouvrer 540 millions de dollars (485 millions d'euros) volés, 
estime-t-il, au fonds souverain 1Malaysia Development Berhad 
(1MDB). 
    Le ministère affirme dans sa plainte que plus de 4,5 
milliards de dollars ont été soustraits au fonds par certains de 
ses responsables et leurs associés. 
    "Cette plainte est un nouveau chapitre de cette affaire 
d'escroquerie de plusieurs milliards de dollars et qui dure 
depuis des années, portant le total des sommes volées et 
identifiées comme telles à 4,5 milliards de dollars. Cet argent 
a financé le train de vie dispendieux de présumés complices aux 
dépens et au détriment du peuple malaisien", dit Kenneth Bianco, 
un haut responsable du département de la Justice, dans un 
communiqué. 
    Selon la plainte, des responsables de 1MDB, leurs proches et 
d'autres associés auraient blanchi des fonds par le biais de 
transactions complexes et de coquilles vides disposant de 
comptes en banque aux Etats-Unis et ailleurs pour y acheter et y 
investir dans des actifs.  
    Ce fonds souverain, né de la volonté du Premier ministre 
malaisien Najib Razak, fait l'objet d'enquêtes pour blanchiment 
d'argent dans au moins six pays, dont la Suisse, Singapour et 
les Etats-Unis. Najib Razak est au coeur des soupçons mais il 
dément toute malversation, de même que 1MDB. 
 
 (Chris Sanders et Tim Ahmann, Wilfrid Exbrayat pour le service 
français, édité par Jean-Stéphane Brosse)