L'agence canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent impose une amende de 6,7 millions de dollars à TD Bank

information fournie par Reuters •02/05/2024 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long du texte, commentaire du porte-parole de TD Bank au paragraphe 4)

L'organisme canadien de lutte contre le blanchiment d'argent a déclaré jeudi qu'il avait imposé une amende de près de 9,2 millions de dollars canadiens (6,71 millions de dollars) à TD Bank TD.TO pour avoir omis de soumettre des déclarations d'opérations douteuses.

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a déclaré que la sanction administrative pécuniaire a été imposée à la Banque TD à la suite d'un examen de conformité effectué en 2023.

Le CANAFE a constaté que la Banque TD avait omis d'évaluer et de documenter les risques de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes et n'avait pas pris les mesures spéciales prescrites pour les risques élevés.

"Dans le cadre de son examen régulier des entités financières canadiennes, le CANAFE a identifié cinq constatations administratives spécifiques qui requièrent notre attention. Des améliorations ont été apportées et d'autres sont en cours", a déclaré Lisa Hodgins, porte-parole de TD Bank, dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

Cette sanction intervient quelques jours après que la deuxième plus grande banque du pays a mis de côté 450 millions de dollars dans le cadre de discussions en cours avec un régulateur américain sur son programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

(1 $ = 1,3709 dollar canadien)