Vendredi 25 juin 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 JUIN 2021 TENUE A HUIS CLOS
Résultat des votes
L'Assemblée Générale Mixte de la société s'est tenue à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, le 24 juin 2021
- Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 32
- Nombre d'actions et de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 2 835 013 actions représentant 4 229 666 voix,
L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de la 16 ème résolution, selon les modalités précisées ci-après :
Résolutions | Total des voix exprimées [1] | Nombre d'actions représentant les voix exprimées | Proportion du capital représentée [2] | Voix pour | Voix contre | Abstentions | |||
Nombre | % 1 | Nombre | % 1 | Nombre | % [3] | ||||
RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE | |||||||||
1
ère
résolution
Approbation des comptes sociaux |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 162 628 | 98,42 | 67 038 | 1,58 | - | - |
2
ème
résolution
Approbation des comptes consolidés |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 229 666 | 100 | - | - | - | - |
3
ème
résolution
Affectation du résultat |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 229 666 | 100 | - | - | - | - |
4
ème
résolution
Rapport sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles [4] |
1 250 318 | 1 232 681 | 49,16 | 859 135 | 68,71 | 391 183 | 31,29 | 225 316 | 5,80 |
5
ème
résolution
Approbation de la politique de rémunération du PDG |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 229 666 | 100 | - | - | - | - |
6ème résolution
Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 229 666 | 100 | - | - | - | - |
7
ème
résolution
Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 229 666 | 100 | - | - | - | - |
8
ème
résolution
Say on Pay ex post Mr. Patrick Cathala PDG |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 229 666 | 100 | - | - | - | - |
9
ème
résolution
Programme de Rachat d'Actions |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 3 662 367 | 86,59 | 567 299 | 13,41 | - | - |
RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE | |||||||||
10
ème
résolution
Autorisation d'annuler les actions rachetées |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 138 049 | 97,83 | 91 617 | 2,17 | - | - |
11
ème
résolution
Délégation pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 003 770 | 94,66 | 225 896 | 5,34 | - | - |
12
ème
résolution
Délégation pour augmenter le capital avec maintien du DPS |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 3 662 367 | 86,59 | 567 299 | 13,41 | - | - |
13
ème
résolution
Délégation en vue d'émettre des actions et/ou valeurs mobilières au profit d'une catégorie de personnes |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 3 654 247 | 86,40 | 575 419 | 13,60 | - | - |
14
ème
résolution
Autorisation d'augmenter le montant des émissions |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 3 612 587 | 85,41 | 617 079 | 14,59 | - | - |
15ème résolution
Délégation pour augmenter le capital dans la limite de 10% |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 3 661 787 | 86,57 | 567 879 | 13,43 | - | - |
16
ème
résolution
Délégation pour augmenter le capital au profit des adhérents d'un PEE |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 1 059 647 | 25,05 | 3 170 019 | 74,95 | - | - |
17
ème
résolution
Mise en harmonie statutaire |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 229 666 | 100 | - | - | - | - |
18
ème
résolution
Pouvoirs |
4 229 666 | 2 835 013 | 72,98 | 4 229 666 | 100 | - | - | - | - |
A propos d'AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles, digitales et applicatives pour tous les secteurs du point de vente.
Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays.
*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software).
** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l'unité de développement du Groupe en termes de middleware et d'applications digitales.
Code ISIN : FR 0013183589
Informations financières : Sabine De Vuyst
www.aures.com
[1] Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul
[2] Par rapport au nombre d'actions ayant le droit de vote
[3] Par rapport au nombre total de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance
[4] Il est rappelé que l'actionnaire intéressé n'a pas participé au vote de cette résolution conformément à la réglementation
- SECURITY MASTER Key : xmpsY5toZWuZx26alpyWnGFjbJqSmmiXlpfJxpeamJ+ZcJ1oyWeUaJbLZm9qnWpq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information non réglementée :
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69854-20210625-ag-resultat-des-votes.pdf
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