Sword Group Avis de Convocation AGO du 28/04/2015

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Windhof, Le 27 mars 2015
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 avril 2015 à 11 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une Assemblée Générale Ordinaire

oLecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, incluant le rapport sur la gestion du groupe et constatation qu'aucune convention visée par l'article 57 de la loi modifiée du 10 août 1915 n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ;

oLecture du rapport du Comité d'audit ;

oLecture du rapport du Réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels 2014, les états financiers consolidés du groupe et sur l'exécution de sa mission ;

oApprobation des comptes statutaires au 31 décembre 2014 ;

oApprobation des comptes consolidés au 31 décembre 2014 ;

oAffectation du résultat de l'exercice statutaire au 31 décembre 2014 ;

oRémunération des administrateurs ;

oQuitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014 ;

oQuitus au Réviseur d'entreprises agréé pour sa mission au titre de l'exercice 2014 ;

oRenouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises agréé ;

oPouvoirs pour formalités.


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