Enorme fraude bancaire en Inde

information fournie par Reuters •16/02/2018 à 13:10

    NEW DELHI, 16 février (Reuters) - La police indienne a 
perquisitionné vendredi dans les bureaux de la société de négoce 
en pierres précieuses Gitanjali, dans le cadre d'une enquête sur 
une fraude de 1,77 milliard de dollars dont a été victime la 
banque publique Punjab National Bank  PNBK.NS . 
    Il s'agit de la plus grande escroquerie bancaire de 
l'histoire du pays. 
    Au centre de cette affaire, le milliardaire du diamant Nirav 
Modi, accusé de collusion avec des employés de la banque pour 
obtenir frauduleusement des avances afin de payer ses 
fournisseurs à travers le monde. La PNB a annoncé jeudi avoir 
suspendu dix de ses employés pour la durée de l'enquête. 
    Jeudi, les enquêteurs ont également perquisitionné dans les 
locaux de plusieurs compagnies liées à Nirav Modi, dont on 
ignore où il se trouve actuellement. 
    La police fédérale indienne (CBI) accuse en outre le groupe 
Gitanjali d'avoir extorqué à la PNB 763 millions de dollars. 
    Le ministère indien des Affaires étrangères a annoncé qu'il 
avait suspendu pour quatre semaines les passeports de Nirav Modi 
et de son oncle Mehul Choksi. 
    Les perquisitions ont été menées dans six villes et une 
vingtaine de bureaux, usines et résidences privées liés au 
groupe Gitanjali et à ses responsables, dit-on de source 
policière. 
    Mehul Choksi, directeur général de Gitanjali Gems Ltd 
 GTGM.NS , ne répond pas aux appels sur son téléphone portable. 
Le groupe lui-même a refusé de faire un commentaire. 
    Nirav Modi était présent le mois dernier au Forum économique 
de Davos, en Suisse. A cette occasion, il a été photographié en 
compagnie du Premier ministre indien, Narendra Modi, qui n'a pas 
de lien de parenté avec lui. 
    L'opposition politique n'a pas ménagé ses critiques envers 
le gouvernement, accusé de n'avoir pas su prévenir cette fraude 
gigantesque. 
    Le ministre de la Justice, Ravi Shankar Prasad, a affirmé 
que les autorités n'épargneraient aucun des coupables. Treize 
milliards de roupies (203 millions de dollars) ont été saisies 
sur les comptes de Nirav Modi, a-t-il ajouté. 
    Nirav Modi ne s'est pas exprimé jusqu'ici sur cette affaire 
mais sa société phare, Firestar Diamond, a affirmé qu'il n'avait 
rien à voir dans ce scandale. 
 
 (Aditya Kalra, avec Devidutta Tripathy à Bombay et avec 
Patturaja Murugaboopathy, Tanvi Mehta et Rajendra Jadhav, Guy 
Kerivel pour le service français)