Dirigeants qui se sont défendus lors de procès pénaux aux États-Unis.

information fournie par Reuters •26/10/2023 à 12:00

par Jody Godoy

Sam Bankman-Fried devait se présenter à la barre jeudi et devenir le dernier haut dirigeant d'entreprise à témoigner dans son propre procès pénal en col blanc aux États-Unis ces dernières années.

Voici cinq affaires criminelles dans lesquelles l'accusé a témoigné:

Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos La fondatrice de Theranos a témoigné à la barre lors de son procès pénal en 2021, affirmant pendant plusieurs jours qu'elle n'avait pas l'intention de frauder les investisseurs de la startup d'analyse sanguine aujourd'hui disparue. Elle est accusée d'avoir fait de fausses déclarations au sujet de Theranos, notamment en affirmant que sa technologie permettait d'effectuer un large éventail de tests de diagnostic plus rapidement et avec plus de précision que les tests de laboratoire traditionnels, en utilisant simplement une goutte de sang prélevée sur un doigt. Mme Holmes a déclaré à la barre qu'elle s'était concentrée sur le potentiel à long terme de l'entreprise () dans ses communications avec les investisseurs.

Elle a été reconnue coupable par un jury de San Jose, en Californie, de quatre des onze chefs d'accusation retenus contre elle et condamnée à plus de onze ans de prison. Elle a fait appel de sa condamnation et de sa peine.

Tom Barrack, fondateur de Colony Capital

Cet ancien cadre du secteur du capital-investissement et collecteur de fonds pour l'ancien président Donald Trump a témoigné lors de son propre procès à Brooklyn l'année dernière, accusé d'avoir agi illégalement en tant qu'agent des Émirats arabes unis.

Il a déclaré à la barre qu'il avait cherché à promouvoir le dialogue entre les États-Unis et les pays arabes et a nié avoir reçu des instructions des Émirats arabes unis.

M. Barrack, qui a présidé le comité d'investiture de l'ancien président en 2017 et a servi de conseiller informel pour la campagne, a été acquitté des neuf chefs d'accusation qui pesaient contre lui.

David Middendorf, ancien associé de KPMG

Ancien associé de KPMG, David Middendorf s'est présenté à la barre en 2019 et a nié avoir participé à un stratagème visant à obtenir des informations confidentielles de la part d'un régulateur d'audit afin d'aider le cabinet comptable à passer les inspections.

Middendorf, qui était chef d'un département chez KPMG, a déclaré lors du procès à Manhattan que lorsqu'il avait appris qu'un autre employé avait obtenu les informations, il l'avait signalé à son patron.

Il a été reconnu coupable lors du procès , mais les procureurs ont déclaré qu'ils abandonneraient les poursuites après qu'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, rendu en 2020, a limité leur utilisation de la loi sur la fraude électronique.

Mark Johnson, ancien cadre de HSBC

L'ancien cadre de HSBC a été reconnu coupable en 2017 d'avoir fraudé un client de la banque dans le cadre d'une opération de change de 3,5 milliards de dollars. Lors de son procès à Brooklyn, Mark Johnson a déclaré qu'il avait exécuté la transaction de manière à ce qu'elle soit équitable à la fois pour le client, une société productrice de pétrole et de gaz, et pour la banque.

Johnson, citoyen britannique, a purgé une peine de deux ans de prison. Il a demandé à un juge d'annuler sa condamnation, estimant qu'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, rendu en mai, invalidait la principale théorie des procureurs dans cette affaire.

Jean Boustani, cadre de Privinvest

Le principal vendeur d'une société libanaise de construction navale a été blanchi en 2019 des accusations selon lesquelles il aurait aidé à escroquer des investisseurs américains dans des obligations garanties par le gouvernement mozambicain.

Les procureurs de Brooklyn ont déclaré que Boustani, un citoyen libanais, a versé des centaines de millions de dollars en pots-de-vin et en commissions occultes à des fonctionnaires mozambicains et à des banquiers du Crédit suisse pour obtenir les contrats et les prêts.

M. Boustani, qui a témoigné pour sa propre défense lors du procès, n'a jamais contesté avoir payé des fonctionnaires, mais il a affirmé qu'il n'avait joué aucun rôle dans l'octroi des prêts aux investisseurs.