Crypto Wire- Le procès de la fraude au crypto-monnaie de la SBF

par Elizabeth Howcroft
    27 septembre - 
     De plus, une autre banque britannique limite les paiements
en crypto-monnaie 
  
 
     
    Le procès du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, aura lieu
dans moins d'une semaine. Voici ce qu'il faut savoir:
     
  
    1.  Le procès de Sam Bankman-Fried testera les deux
explications de
l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies   
    2.  Une société de cryptographie de Hong Kong victime d'un
piratage
de 200 millions de dollars   
    3.  La banque britannique de JPMorgan, Chase, accepte les
transactions en crypto-monnaie   

     
    L'essentiel: Sam Bankman-Fried, le fondateur de la bourse de
crypto-monnaies FTX, âgé de 31 ans, sera jugé par un jury
fédéral à Manhattan. Il débutera le 3 octobre et durera six
semaines. (Vous voulez en savoir plus sur l'homme connu sous le
nom de "SBF"?  Profil complet ici  .) 
    Les chefs d'accusation: Bankman-Fried doit répondre de sept
chefs d'accusation de fraude et de conspiration, pour lesquels
il a plaidé non coupable.  (Pour en savoir plus, cliquez ici.
 ) 
    Le contexte: Les accusations portent sur l'effondrement de
la bourse de crypto-monnaies américaine FTX   en novembre
de l'année dernière. La bourse a gelé les retraits et s'est
déclarée  en faillite , laissant les investisseurs face à
des milliards de dollars de pertes. FTX faisait partie d'une
série de  faillites de grandes entreprises de cryptographie 
  en 2022, mais elle a attiré l'attention du monde entier
parce que Bankman-Fried était devenu l'enfant-vedette de
l'industrie de la cryptographie. Sa valeur nette avait grimpé à
26 milliards de dollars et FTX était soutenue par des 
investisseurs de premier plan  .  
    Les arguments: Bankman-Fried est accusé d'avoir volé des
milliards de dollars dans les dépôts de FTX, qu'il a dépensés
dans l' immobilier de luxe , dans des dons à des campagnes
politiques américaines   et pour combler les pertes de son
 fonds spéculatif  . Les procureurs américains
soutiendront que SBF a détourné l'argent des personnes qui
avaient déposé chez FTX. Mais les avocats de SBF feront valoir
que FTX, à l'instar d'une banque, était autorisé à investir les
dépôts de ses clients s'ils étaient suffisants pour qu'ils
puissent encore les retirer. Ils soutiendront également qu'il ne
savait pas que les actions entreprises par ses collègues les
plus proches avaient mis les fonds en péril. 
    Les témoins:  Lesprocureurs prévoient d'appeler à la barre
trois membres  du cercle rapproché deBankman-Fried  :
l'ancienne directrice générale d'Alameda Caroline Ellison,
l'ancien responsable de la technologie de FTX Gary Wang et
l'ancien responsable de l'ingénierie Nishad Singh. Jeudi
dernier, un juge a  limité la capacité de    Bankman-Fried
à appeler des témoins à  la barre. Il souhaitait faire appel à
sept experts sur des sujets allant des marchés des
crypto-monnaies aux contrats en anglais pour convaincre les
jurés de l'acquitter, mais le juge a déclaré que trois des
témoins proposés ne pouvaient pas se présenter à la barre parce
que leur témoignage n'était pas pertinent ou risquait
d'embrouiller le jury. Bankman-Fried est actuellement en  prison
  après qu'un juge a estimé qu'il avait probablement 
tenté de falsifier deux témoins  . 
    Le procureur général de Manhattan a qualifié cette affaire
de "l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire
américaine" 
    Vous pouvez lire un ENQUÊTE complet  ici  . 
     
    L'essentiel du crypto
  
    *  Crypto-client:   Chase, la banque de détail
britannique
de JPMorgan, a déclaré qu'elle interdirait les transactions en
crypto-monnaie aux clients afin de les protéger des escroqueries
et de la criminalité.  NatWest   et  Santander   ont
également restreint les transactions en crypto des clients
britanniques. 
    *  Un autre piratage  :  La société de crypto-monnaies
Mixin
de Hong Kong a déclaré avoir été touchée par un piratage de 200
millions de dollars, bien qu'elle ait depuis  déclaré  
que le total semble inférieur à ce qu'elle pensait au départ. 
    *  Procès en Australie:   Le régulateur australien des
entreprises poursuit Bit Trade Pty Ltd, qui fournit la bourse de
crypto-monnaies Kraken aux clients australiens. 
    *  Dernières nouvelles sur les ETF:   Si le
gouvernement
américain ferme ses portes le mois prochain, près de 90 % des
employés de la SEC seront mis en congé, ce qui signifie que les
approbations des ETF bitcoin spot pourraient être retardées. 
    *  Binance quitte la Russie:   Binance va vendre ses
activités en Russie à une nouvelle bourse appelée CommEx.
Binance a déclaré qu'opérer en Russie n'était "pas compatible
avec la stratégie de conformité de Binance". 
    *  Galaxy en Europe:   L'ancien gestionnaire de fonds
spéculatifs Mike Novogratz a déclaré que sa société de
cryptographie, Galaxy Digital, se développait en Europe. 

     
     
  
    *         Les entreprises de cryptographie tentent
d'influencer
les législateurs américains pour qu'ils adoptent des lois
favorables aux cryptomonnaies. Le secteur est en passe de
dépenser des sommes record en lobbying. Mais les législateurs se
concentrent sur d'autres choses et ne veulent pas nécessairement
que l'industrie des crypto-monnaies  écrive ses propres règles
 . 
    *         Ben Winck, chroniqueur d'opinion chez Reuters
BreakingViews, estime que les crypto-monnaies pourraient être
les victimes législatives de la lutte budgétaire du Congrès
américain.  Voici pourquoi  . 
    *         Les responsables de la Réserve fédérale américaine
ont
fait savoir au monde entier que les taux d'intérêt n'allaient
pas baisser de sitôt. Mais  les marchés parient sur des baisses
de taux malgré tout  . 

     
  
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information fournie par Reuters 27/09/2023 à 14:48

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