Binance sous le coup d’une enquête préliminaire pour blanchiment

information fournie par Reuters •16/06/2023 à 15:36

PARIS (Reuters) - La plate-forme d'échange de cryptoactifs Binance fait l'objet d'une enquête préliminaire en France pour démarchage illégal de clients et blanchiment aggravé, a indiqué vendredi le parquet de Paris, confirmant des informations parues dans la presse.

"L'enquête porte d’une part sur des faits d’exercice illégal de la fonction de PSAN [prestataire de services sur actifs numériques, ndlr] (pendant une période donnée), et d’autre part des faits de blanchiment aggravé (...)", a indiqué le parquet à Reuters.

"En France, les visites sur place des régulateurs et des inspecteurs font partie des obligations réglementaires auxquelles toutes les institutions financières doivent se conformer. Nous avons eu une visite sur place la semaine dernière par les autorités compétentes", a déclaré un porte-parole de Binance.

"Nous ne commenterons pas les détails des enquêtes menées par les forces de l'ordre ou les autorités de régulation, mais nous tenons à préciser que les informations concernant nos utilisateurs sont conservées en toute sécurité et ne sont communiquées aux autorités gouvernementales que sur présentation d'une justification documentée et appropriée", a-t-il ajouté.

Binance a subi plusieurs revers dernièrement, notamment une assignation en justice début juin par l'autorité des marchés financiers américains, qui l'accuse d'avoir contourné la législation des Etats-Unis.

Plus tôt vendredi, la société a déclaré qu'elle quittait le marché néerlandais car elle n'avait pas été en mesure de satisfaire aux exigences d'enregistrement pour opérer en tant que fournisseur de services de cryptoactifs.

Binance a également demandé à être retiré du registre chypriote des fournisseurs de services liés aux cryptomonnaies.

En mai 2022, Binance avait annoncé être désormais enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ajoutant vouloir développer significativement ses activités en France.

Un groupe d'investisseurs français a déposé une plainte contre Binance en décembre, l'accusant d'avoir trompé le public et d'avoir fait la promotion de ses services avant qu'elle ne soit légalement autorisée à le faire.

(Reportage Benoit Van Overstraeten et Tom Wilson ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)