Posté par a411186a ( a411186a/ Rexons ) · boursomarquer Manipulations des cours du pétrole
Auj. à 14:20
pétrole pour Mise à jour 5-américaine poursuit négociants en 2008 grosse manipulation
24 MAI
REUSTERS
http://www.reuters.com/article/2011/05/25/cftc-oil-manipulation-idUS N2 425133420110525
traduction G
US dit deux entreprises réalisées croisée du marché schéma
* CFTC affirme le commerce illégal rapporté plus de $ 50 millions
Traders * nommée en costume travaillé ensemble à BP dans le passé
* Les entreprises en costume appartenant au milliardaire Chypre Fredriksen (Contient un langage qui pourrait offenser certains lecteurs, point 23; ajoute commentaire CFTC commissaire, paragraphes 5,6, commenter sénateur, paragraphes 8,9)
Par Joshua Schneyer et Timothy Gardner
NEW YORK / WASHINGTON, 24 mai (Reuters) - les régulateurs américains ont lancé une des plus grandes répressions jamais sur la manipulation des prix du pétrole, mardi, poursuivant deux bien connus des commerçants et de deux sociétés de négoce détenue par le Norvégien milliardaire John Fredriksen pour avoir prétendument fait 50 millions de dollars en serrant marchés en 2008.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déclaré commerçants James Dyer de l'énergie Parnon l'Oklahoma, et Nick Wildgoose de l'Europe basée sur Arcadia Energy, a amassé de grandes positions physiques à une plaque tournante américaine commercial clé pour créer l'impression du resserrement des approvisionnements qui stimulerait les prix du pétrole.
Plus tard, ils déversés ces barils de retour sur le marché, entraînant les prix à l'accident et accumulant les profits de positions courtes qu'ils avaient accumulés dans l'avenir des marchés, le costume dit.
«Défendeurs mené un cycle de manipulation, de conduire le prix du WTI (brut) à des sommets artificiels, puis de nouveau vers le bas, pour faire des profits illicites», le procès intenté à New York dit.
«C'est une très grosse affaire en ce que nous rarement allèguent que les défendeurs manipulé le marché du pétrole brut à hauteur de 50 millions de dollars en gains mal acquis ", la CFTC commissaire Bart Chilton a déclaré à Reuters.
«C'est énormément d'argent, et quand on regarde comment les consommateurs souffrent à la pompe, nous avons besoin pour poursuivre l'activité comme celle-ci dans toute la mesure de notre pouvoir, en vertu de la loi", a déclaré Chilton.
Alors que le procès civil vient après trois ans d'une surveillance accrue dans la spéculation du prix du pétrole par la CFTC, il arrive aussi à un moment où le président Barack Obama cherche à rassurer les Américains, il essaie d'enrayer la hausse des prix d'essence américains et s'assurer qu'ils ne sont pas soumis à la manipulation.
«C'est exactement ce que nous attendons de la CFTC à faire", a déclaré le sénateur démocrate Maria Cantwell, qui a poussé l'administration Obama pour s'attaquer à des manipulations de marché dans les marchés de l'énergie.
«Les consommateurs ont ressenti l'impact de la manipulation, nous avons vu dans l'électricité, le gaz naturel et du pétrole. Je m'attends à la CFTC d'être agressif dans le maintien de ces marchés et debout pour les consommateurs qui se font exploiter à la pompe», dit-elle.
Les noms costume deux commerçants familière aux anciens combattants des États-Unis marché du pétrole, qui se souviennent de Dyer et Wildgoose de leurs jours comme de haut vol commerçants chez BP Plc ( BP.L ) dans le début des années 2000, lorsque les pratiques commerciales du géant pétrolier britannique étaient sous surveillance en raison de son appropriation grands réservoirs de pétrole à Cushing, en Oklahoma, au point de livraison des contrats à terme du pétrole américain.
BP a été frappé avec un record de 2,5 millions de dollars amende par le New York Mercantile Exchange en 2003 pour la manipulation du marché américain présumé du pétrole, qui a payé sans admettre aucune faute. Cette affaire ne comprennent pas les allégations d'inconduite par Dyer ou Wildgoose.
Les deux Parnon et Arcadia sont contrôlés par magnat du transport maritime Fredriksen, qui est né en Norvège, mais est basée à Chypre, et dont 10,7 milliards de dollars fortune l'a placé au numéro 72 dans la dernière liste Forbes des milliardaires du monde entier.
La poursuite affirme que la CFTC peut demander des dommages d'autant que le triple du gain monétaire dérivée de la violation du commerce illicite, entre autres, des amendes potentielles et des injonctions. Si la CFTC a gagné des dommages de 150 millions de dollars il correspondre à la belle deuxième en importance dans l'histoire de l'agence.
Un porte-parole CFTC a refusé de commenter sur les dommages spécifiques qu'il chercherait dans la combinaison. Dans le passé, la CFTC a eu un moment difficile gagnante cas de manipulation, bien que les réformes financières US l'année dernière lui a donné des pouvoirs élargis pour sévir.
Alors que la stratégie de négociation se porté principalement sur les écarts de prix à terme du pétrole, ou des spreads de temps, plutôt que les prix du pétrole brut pur et simple, le régime alléguées se sont produites dans une année où les prix mondiaux du pétrole ont connu leur plus grand sautes jamais.
La CFTC a déclaré les commerçants avortée de la stratégie de négociation après avril 2008, quand ils ont appris des enquêtes des régulateurs. Quelques mois plus tard, les prix du pétrole a bondi US à un montant record de 147 le baril, puis s'est écrasé à près de 30 $ le baril d'ici la fin de l'année.
Recherché pour commentaires, les fonctionnaires de l'Arcadie et de Parnon n'a pas retourné les appels téléphoniques. Wildgoose, Dyer et Fredriksen n'étaient pas immédiatement joignables. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^
Lien vers le texte du procès: link.reuters.com/xac79r
Graphique sur le jeu commercial: r.reuters.com/qac79r
Encadré sur les amendes CFTC: [ID: nN24285840] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^>
LEADER PERTE
En utilisant les positions sur les marchés physiques - et même faire une perte dans le négoce physique - pour obtenir des profits sur les marchés dérivés n'est pas un phénomène rare dans les marchés du pétrole.
La CFTC a expliqué que les commerçants «conduite répétés conduisent à au moins une perte de trading physique du WTI de 15 millions de dollars. Toutefois, les prix propagation artificielle qui ont été créés à la suite de Parnon / Arcadia 's physiques commerciales créées profits de 50 millions de dollars dans leur positions WTI dérivés. "
Dans le début des années 2000, négociation sur le marché du pétrole joue connu comme «serre» étaient monnaie courante sur les deux côtés de l'Atlantique, et BP a été connu comme l'un des opérateurs les plus agressifs, en utilisant son contrôle sur d'importants biens physiques comme l'oléoduc Forties qui transporte de référence en Europe Brent , brut et les réservoirs de magasin qui à Cushing effet de levier sur les positions du papier.
Et bien que les pièces ont rarement été poursuivis avec succès par les régulateurs, ils ont diminué sur les marchés américains au milieu des années d'une surveillance accrue et des enquêtes très médiatisées depuis l'effondrement d'Enron.
«Il se sent comme un souffle du passé", a déclaré un commerçant d'huile vétéran américain ayant requis l'anonymat.
BEAUCOUP DE argent à se faire
En Septembre 2007, selon répondre CFTC, Dyer a déclaré dans un e-mail à d'autres Parnon / Arcadia commerçants qu'il y avait un "shitload de l'argent à faire» dans la création de l'apparence que disponibles stocks de brut à Cushing, Oklahoma - les contrats à terme du NYMEX concentrateur de livraison - ont été faibles, un mouvement qui serait la cause des prix du pétrole invite à monter.
Comme les commerçants de soumission de l'huile pour une livraison immédiate sur les craintes d'une pénurie, Dyer et Wildgoose prendrait alors une position courte en contrats à terme à court terme, en les vendant et en acquérant des contrats pour la livraison du pétrole dans le futur, la CFTC dit.
Ils seraient alors engranger des profits par le dumping de grandes quantités de fournitures physiques de retour sur le marché, mettant fin à la perception d'un court-terme "pénurie", et causant à terme du pétrole se répand à l'effondrement que les primes pour le brut prompte disparu.
Le duo négoce nommé dans le procès exécuté une stratégie manipulatrice en amassant "une quantité suffisante de WTI physiques pour être livré le mois prochain à Cushing à dominer et à contrôler l'offre WTI, même si elles n'avaient pas besoin commerciaux de pétrole brut", la CFTC dit.
Le système fonctionnait en Janvier et Mars 2008, mais plus tard a échoué en avril, la CFTC a dit, comme les prix ont augmenté de près de 20 $ le baril vers 120 $ au cours de ce mois. Prix à partir de là peine suspendue jusqu'à ce qu'ils atteignent un sommet de tous les temps en Juillet.
FREDRIKSEN EMPIRE
Parnon, dont le siège est dans l'Oklahoma, est propriétaire d'au moins 3 millions de barils des installations de stockage à Cushing. Basée à Londres, Arcadia est un important cabinet mondial d'échange du pétrole, qui commercialise habituellement environ 800.000 barils par jour de brut et de produits à travers le monde.
Tous les deux sont contrôlées par Holdings Farahead Fredriksen, basée à Chypre. Empire énergétique Fredriksen, qui comprend aussi Top opérateur pétrolier Frontline, naturel liquéfié compagnie de gaz et offshore Golar foreur Seadrill, a débauché plusieurs commerçants qui ont déjà travaillé chez BP, dont l'actuel PDG Parnon, Paul Adams.
Arcadia soi ans avant Fredriksen l'ai acheté à la maison de commerce japonaise Mitsui, a été poursuivi par raffineur américain TOSCO en 2000 pour avoir prétendument l'exécution d'un «squeeze» sur l'Union européenne Brent avec d'autres conspirateurs, mais il réglé hors cour pour un montant non, sans admettre actes répréhensibles.
La volatilité des matières premières des prix a renouvelé ses appels pour la CFTC à sévir contre les spéculateurs sur les marchés du pétrole, avec certains parlementaires appelant à la Commission d'imposer immédiatement des limites de position.
CFTC a commencé à intensifier sa surveillance de négoce de pétrole des Etats-Unis au début de 2008.
Selon la Commodity Exchange Act, la manipulation ou une tentative de manipuler le prix de physique des marchandises ou à terme sur des échanges comme le NYMEX sont illégales, et les distorsions des écarts à terme qui sont réputées avoir été causés par de telles opérations sont également considérées comme des violations.
(Reportage par Ayesha Rascoe , Christopher Doering , Tom Doggett à Washington, Jeffrey Kerr, David Sheppard et Joshua Schneyer à New York et Robert Campbell au Mexique, ville, édité par Jonathan Leff)
