(Plus d'informations sur le règlement et Binance) par Kanishka Singh
Un tribunal américain a rendu une ordonnance contre la bourse de crypto-monnaie Binance et son ancien directeur général, Changpeng Zhao, approuvant des milliards de dollars d'amendes pour blanchiment d'argent à la suite d'un procès intenté par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, a déclaré l'agence lundi.
M. Zhao paiera 150 millions de dollars et Binance versera 2,7 milliards de dollars à la CFTC, a indiqué l'agence dans un communiqué.
Le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l'Illinois a approuvé le règlement précédemment annoncé et a inscrit un ordre de consentement d'injonction permanente, de pénalité monétaire civile et de redressement équitable contre Zhao et Binance, a déclaré la CFTC dans son communiqué. Le règlement a été conclu à la fin du mois de novembre.
Le tribunal a imposé une amende civile de 150 millions de dollars à titre personnel à M. Zhao et a exigé que Binance restitue 1,35 milliard de dollars de frais de transaction mal acquis et paie une amende de 1,35 milliard de dollars à la CFTC, selon l'agence.
En novembre, Zhao a démissionné et a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent dans le cadre d'un règlement résolvant une enquête de plusieurs années sur le plus grand échange de crypto-monnaies au monde.
À l'époque, Binance a déclaré que les résolutions reconnaissaient la responsabilité de la société "pour les violations historiques et criminelles de la conformité, et permettent à notre entreprise de tourner la page."
Binance a enfreint les lois américaines contre le blanchiment d'argent et les sanctions et n'a pas déclaré plus de 100 000 transactions suspectes avec des organisations que les États-Unis ont décrites comme des groupes terroristes, ont déclaré les autorités.
La bourse a également omis de déclarer des transactions avec des sites web consacrés à la vente de matériel pédopornographique et a été l'un des principaux bénéficiaires des recettes provenant de ransomwares, ont-elles ajouté.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer