Selon une enquête publiée dimanche par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), une trentaine de dirigeants actuels ou passés, plus de 300 responsables politiques du monde entier, ainsi que des stars ou des criminels ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore notamment à des fins d'évasion fiscale.
Tony et Cherie Blair, le 17 avril 2013, à Londres. ( POOL / CHRIS JACKSON )
Au total, des liens ont été établis par l'ICIJ entre des actifs offshore et 336 dirigeants et responsables politiques de premier plan, mais aussi des stars et des criminels, qui ont créé près de 1.000 sociétés dont plus des deux tiers aux Îles Vierges britanniques pour dissimuler des avoirs à des fins d'évasion fiscale. Voici les plus connus d'entre eux.
• Tony et Cherie Blair
L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherie ont acquis en 2017 un immeuble de bureaux en achetant une société dans les îles Vierges qui était propriétaire des lieux. La transaction leur a permis d'économiser environ 400.000 dollars d'impôts, rapporte l'ICIJ.
Tony et Cherie Blair, le 17 avril 2013, à Londres. ( POOL / CHRIS JACKSON )
• Dominique Strauss-Kahn
L'ancien ministre français et ex-directeur général du Fonds monétaire international, a fait transiter plusieurs millions de dollars d'honoraires de conseil à des entreprises par une société marocaine exempte d'impôts, selon les documents examinés par l'ICIJ.
Au total, selon le quotidien français Le Monde partenaire de l'ICIJ, 600 Français apparaissent dans l’enquête dont "un conspirationniste d’extrême droite" qui a recouru à une société aux Seychelles "pour vendre livres et pilules miracles".
Dominique Strauss-Kahn, le 6 septembre 2018. ( AFP / JOEL SAGET )
• Le roi Abdallah de Jordanie
Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, le roi Abdallah de Jordanie a acquis 14 propriétés luxueuses aux Etats-Unis et au Royaume-Uni grâce à un réseau de sociétés situées dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges.
Pour 106 millions de dollars, il a acheté trois villas avec vue sur la mer à Malibu, en Californie, et des propriétés à Londres et Ascot (Royaume-Uni), selon cette enquête.
Ses avocats ont assuré au consortium qu'il avait utilisé sa fortune personnelle et a eu recours à des sociétés offshore pour des raisons de sécurité et de discrétion.
Le roi Abdallah II, le 27 mai 2021 ( POOL / ALEX BRANDON )
• Le Premier ministre tchèque Andrej Babis
Avant de devenir Premier ministre, le milliardaire tchèque Andrej Babis a placé 22 millions de dollars dans des sociétés écrans qui ont servi à financer l'achat du château Bigaud, une grande propriété située à Mougins, dans le sud de la France. Il ne les a pas mentionnés sur sa déclaration de patrimoine quand il est entré en politique, d'après les Pandora Papers.
Le Premier ministre, qui est mis en cause dans une affaire de fraude aux subventions européennes et de conflit d'intérêt, affronte des élections législatives les 8 et 9 octobre. Assurant ne rien avoir commis d'illégal, il a dénoncé dimanche une manoeuvre destinée à le "dénigrer" avant le scrutin.
Andrej Babis, le 9 septembre 2020 à Vienne. ( AFP / JOE KLAMAR )
• Le président kenyan Uhuru Kenyatta
Le président kenyan Uhuru Kenyatta a fait de la lutte contre la corruption et de la transparence dans la vie publique un marqueur de son discours. Mais lui et six membres de sa famille, dont sa mère, un frère et deux soeurs, disposent d'au moins 30 millions de dollars sur plusieurs sociétés off-shore, écrit le consortium.
Uhuru Kenyatta, le 29 septembre 2021. ( AFP / GORDWIN ODHIAMBO )
• Le Premier ministre pakistanais Imran Khan
Imran Khan s'est fait élire à la tête du Pakistan à l'été 2018 sur un programme anti-corruption après la destitution de Nawaz Sharif, emporté par les révélations des "Panama Papers", une autre enquête de l'ICIJ sur les fonds offshore.
Selon le consortium, des membres de sa famille et de son gouvernement possèdent des millions de dollars sur des comptes offshore. Sur Twitter, le Premier ministre a assuré qu'il "enquêterait" sur tous les citoyens pakistanais mentionnés dans les Pandora Papers".
Imran Khan, le 21 janvier 2020 à Davos. ( AFP / JIM WATSON )
• Les proches du président russe Vladimir Poutine
Selon l'ICIJ, Svetlana Krivonogikh, une femme présentée par des médias russes comme une ex-maîtresse du président Vladimir Poutine, a acquis en 2003 une appartement pour quatre millions de dollars à Monaco via des comptes offshore.
Selon l'ICIJ, un autre proche présumé du président, Piotr Kolbine, est lié à un juteux montage offshore impliquant l'oligarque Guennadi Timtchenko, lui aussi un ami du chef de l'État russe.
L'enquête de l'ICIJ affirme par ailleurs que Konstantin Ernst, PDG de la première chaîne de télévision russe, a acquis de manière douteuse un immense terrain à Moscou via une société offshore.
Le Kremlin a qualifié lundi "d'infondées" ces informations.
Vladimir Poutine le 29 septembre 2021. ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )
• Le président azéri Ilham Aliev
Des proches du président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliev, régulièrement visé par des accusations de corruption, ont réalisé des transactions immobilières opaques au Royaume-Uni, dont l'achat contre 45 millions de dollars d'un immeuble de bureaux au nom de son fils de 11 ans, Heyder, rapporte la BBC.
Le président azéri Ilham Aliev, le 4 octobre 2020, à Bakou. ( Azerbaijani presidency / HANDOUT )
• Le président équatorien Guillermo Lasso
Le président équatorien, Guillermo Lasso, a, lui, logé des fonds dans deux trusts dont le siège se trouve aux États-Unis, dans le Dakota du Sud, selon l'ICIJ.
"Tous mes revenus ont été déclarés et j'ai payé les impôts correspondants en Equateur, faisant de moi l'un des principaux contribuables dans le pays à titre personnel", a assuré dans un communiqué M. Lasso, un ancien banquier. "Tous les investissements réalisés en Equateur et à l'étranger se sont toujours faits dans le cadre de la loi".
Le président équatorien Guillermo Lasso, le 31 août 2021. ( AFP / RODRIGO BUENDIA )
• Claudia Schiffer
La mannequin allemande Claudia Schiffer possède aussi des comptes offshore. Selon son agent, il ne s'agit pas d'évasion fiscale.
Claudia Schiffer, le 30 mai 2019 à New York ( AFP / DON EMMERT )
• Shakira
La chanteuse colombienne Shakira est également épinglée pour possession d'un compte offshore. Selon son agent, il ne s'agit pas d'évasion fiscale.
Shakira, le 5 septembre 2019. ( AFP / BRYAN R. SMITH )
• Le chef mafieux Raffaele Amato
Le chef mafieux Raffaele Amato, qui a inspiré le film Gomorrah, a lui aussi fait usage d'une société écran pour acheter des terre en Espagne. Lié à de nombreux meurtres, il purge une peine de 20 ans de prison.
Raffaele Amato, le 27 février 2005, à Naples. ( CARABINIERI / HO )
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