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Retour au sujet LEON DE BRUXELLES

LEON DE BRUXELLES : FOND de RESERVE LEON

marben
27 avr. 200917:16

FOND de RESERVE LEON

Qui connait son montant...???? et le contenu avec les rubriques motivées
LE CLAN

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7 réponses

  • jouet68
    06 mai 200909:22

    Je ne sais pas si cela peux t'aider, mais tu trouveras ci-après la convocation à l'AG du 19/05/08 avec la réserve légale au titrer de l'exercice 2007 publiée comme cela se doit au Balo le 14/04/08 (35 jours avant l'AG)...on trouveras donc au plus tard le 26/05/09 le même doc pour l'AG 2009...
    Wait and See
    14 avril 2008 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°45



    Convocations
    ____________________

    Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
    ____________________








    LEON DE BRUXELLES

    Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5.955.768,10 €.

    Siège social : 5, rue de Chartres 92 200 Neuilly sur Seine.

    353 559 131 R.C.S. Nanterre.

    INSEE : 353 559 131 000 35.



    AVIS DE RÉUNION


    Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le lundi 19 mai, au Club Marbeuf, 38, rue Marbeuf, 75008 Paris à 9 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :





    Ordre du jour



    A titre ordinaire



    — Rapport de gestion du Directoire et rapport du Directoire sur la gestion du Groupe ;



    — Rapport spécial du Directoire visé à l'article L. 225-184 du Code de commerce sur les options de souscription d'actions ;



    — Rapport du Conseil de surveillance sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2007 ;



    — Rapport du Président du Conseil de Surveillance relatif aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance et aux procédures de contrôle interne ;



    — Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;



    — Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;



    — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance faisant état de leurs observations sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;



    — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;



    — Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 – quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ;



    — Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;



    — Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et distribution de dividendes ;



    — Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ;



    — Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de Surveillance ;



    — Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Monsieur Alain Taine, Commissaire aux comptes titulaire dont le mandat arrive à échéance ;



    — Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Yves Nicolas, Commissaire aux comptes suppléant dont le mandat arrive à échéance ;



    — Renouvellement des fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la société Pricewaterhouse Coopers Audit dont le mandat arrive à échéance ;



    — Renouvellement des fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la Société d’Expertise Comptable André Taine (SECAT) dont le mandat arrive à échéance ;



    — Nomination de membres du Conseil de Surveillance ;



    — Pouvoirs.





    A titre extraordinaire



    — Modification de la notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 14 octobre 1998 (pages 15976 et 15977) (la « Notice ») et du paragraphe 2.2.7 « Amortissement » de la note d’opération portant le visa numéro 98-799 délivré le 13 octobre 1998 par la Commission des opérations de bourse, telles que modifiées par l'assemblée générale des porteurs d'obligations le 30 novembre 2001 (la « Note d’Opération »), en vue de modifier les modalités d’amortissement anticipé total, au gré de la Société, des obligations convertibles de 435 francs de nominal chacune (66,32 euros) émises le 13 octobre 1998 pour un montant nominal total de 128.373.285 francs, code ISIN FR0000180564 restant en circulation (les « Obligations ») ;



    — Modification du paragraphe 2.5.2 « Délai et base de conversion » de la Note d’Opération en vue de réduire le délai pendant lequel les porteurs d’Obligations ont la faculté de demander la conversion des Obligations mises en remboursement ;



    — Modification du paragraphe 2.5.5 « Maintien des droits des obligataires jusqu’à l’expiration du délai de conversion » de la Note d’Opération en vue de modifier la formule d’ajustement en cas de distribution de réserves en espèces ou en titres de portefeuille ;



    — Pouvoirs.



    TEXTE DES RÉSOLUTIONS
    Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire


    Première résolution (Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 – quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net comptable de deux millions quarante quatre mille huit cent soixante dix euros et soixante dix sept centimes (2 044 870,77 €).



    En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte du fait que les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code se sont élevées à 90 618 euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et ont généré une charge d'impôt estimée à 30 203 euros.



    En conséquence, l’Assemblée Générale donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance.



    Deuxième résolution (Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe présenté par le Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.



    Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et distribution de dividendes).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Directoire et du rapport du Conseil de Surveillance, constate que les comptes font apparaître un bénéfice de deux millions quarante quatre mille huit cent soixante dix euros et soixante dix sept centimes (2 044 870,77 €) et décide de l'affecter comme suit :



    Bénéfice
    2 044 870,77 €


    A la réserve légale
    - 98 282,30 €
    Portant ainsi le solde de ce compte de 497 294,51 euros à 595 576,81 euros.

    Bénéfice distribuable
    1 946 588,47 €


    Augmenté de la somme de
    140 986,21 €
    Prélevée sur le poste « Autres Réserves » portant ainsi le solde de ce compte de 140 986,21 euros à 0 euro.

    Augmenté de la somme de
    8 147 730,32 €
    Prélevée sur le poste « Primes de Conversion » portant ainsi le solde de ce compte de 11 942 412,49 euros à 3 794 682,17 euros.

    Montant distribué
    10 235 305 €







    L'Assemblée Générale décide de distribuer cette somme de 10 235 305 euros aux actionnaires, à titre de dividendes, soit un dividende par action de 1,72 euro (arrondi) sur la base d’un capital composé de 5 955 768 actions compte tenu des opérations de regroupement débutées le 26 septembre 2007.



    La mise en paiement du dividende interviendra postérieurement aux règlements/livraisons de l'offre publique visant les titres de la Société, dont le projet a été annoncé dans le communiqué publié le 20 mars 2008 par la Société et OFI Private Equity ou, le cas échéant, au retrait obligatoire mis en oeuvre à l'issue de ladite offre publique.



    En toute hypothèse, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire à l’effet de fixer la date de mise en paiement du dividende dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.



    Cette distribution sera payée exclusivement en numéraire au profit de tout porteur d’une ou plusieurs actions de la Société au jour de sa mise en paiement. Elle sera éligible, pour les actionnaires personnes physiques, à la réfaction de 40 % prévue à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.



    L’Assemblée Générale prend acte, en tant que de besoin, que le Directoire procèdera, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, à la préservation des droits des bénéficiaires des options de souscription d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société pour prendre en compte l’incidence de la distribution de réserves qui vient d’être décidée, et en rendra compte aux actionnaires dans le rapport que le Directoire présentera à la prochaine assemblée générale annuelle.



    En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices et avoir fiscal correspondant, ont été les suivantes :

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  • jouet68
    06 mai 200910:35

    AG 2008 Auj. à 09:22
    Je ne sais pas si cela peut t'aider, mais tu trouveras ci-après la convocation à l'AG du 19/05/08 avec la réserve légale au titre de l'exercice 2007 publiée comme cela se doit au Balo le 14/04/08 (35 jours avant l'AG)...on trouvera donc au plus tard le 26/05/09 le même doc pour l'AG 2009...
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    14 avril 2008 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°45



    Convocations
    ____________________

    Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
    ____________________








    LEON DE BRUXELLES

    Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5.955.768,10 €.

    Siège social : 5, rue de Chartres 92 200 Neuilly sur Seine.

    353 559 131 R.C.S. Nanterre.

    INSEE : 353 559 131 000 35.



    AVIS DE RÉUNION


    Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le lundi 19 mai, au Club Marbeuf, 38, rue Marbeuf, 75008 Paris à 9 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :





    Ordre du jour



    A titre ordinaire



    — Rapport de gestion du Directoire et rapport du Directoire sur la gestion du Groupe ;



    — Rapport spécial du Directoire visé à l'article L. 225-184 du Code de commerce sur les options de souscription d'actions ;



    — Rapport du Conseil de surveillance sur le rapport de gestion du Directoire et sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2007 ;



    — Rapport du Président du Conseil de Surveillance relatif aux conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance et aux procédures de contrôle interne ;



    — Rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;



    — Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;



    — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil de Surveillance faisant état de leurs observations sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;



    — Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;



    — Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 – quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ;



    — Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;



    — Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et distribution de dividendes ;



    — Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ;



    — Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil de Surveillance ;



    — Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Monsieur Alain Taine, Commissaire aux comptes titulaire dont le mandat arrive à échéance ;



    — Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Monsieur Yves Nicolas, Commissaire aux comptes suppléant dont le mandat arrive à échéance ;



    — Renouvellement des fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la société Pricewaterhouse Coopers Audit dont le mandat arrive à échéance ;



    — Renouvellement des fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la Société d’Expertise Comptable André Taine (SECAT) dont le mandat arrive à échéance ;



    — Nomination de membres du Conseil de Surveillance ;



    — Pouvoirs.





    A titre extraordinaire



    — Modification de la notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 14 octobre 1998 (pages 15976 et 15977) (la « Notice ») et du paragraphe 2.2.7 « Amortissement » de la note d’opération portant le visa numéro 98-799 délivré le 13 octobre 1998 par la Commission des opérations de bourse, telles que modifiées par l'assemblée générale des porteurs d'obligations le 30 novembre 2001 (la « Note d’Opération »), en vue de modifier les modalités d’amortissement anticipé total, au gré de la Société, des obligations convertibles de 435 francs de nominal chacune (66,32 euros) émises le 13 octobre 1998 pour un montant nominal total de 128.373.285 francs, code ISIN FR0000180564 restant en circulation (les « Obligations ») ;



    — Modification du paragraphe 2.5.2 « Délai et base de conversion » de la Note d’Opération en vue de réduire le délai pendant lequel les porteurs d’Obligations ont la faculté de demander la conversion des Obligations mises en remboursement ;



    — Modification du paragraphe 2.5.5 « Maintien des droits des obligataires jusqu’à l’expiration du délai de conversion » de la Note d’Opération en vue de modifier la formule d’ajustement en cas de distribution de réserves en espèces ou en titres de portefeuille ;



    — Pouvoirs.



    TEXTE DES RÉSOLUTIONS
    Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire


    Première résolution (Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007 – quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice net comptable de deux millions quarante quatre mille huit cent soixante dix euros et soixante dix sept centimes (2 044 870,77 €).



    En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte du fait que les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code se sont élevées à 90 618 euros au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et ont généré une charge d'impôt estimée à 30 203 euros.



    En conséquence, l’Assemblée Générale donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2007, quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance.



    Deuxième résolution (Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2007).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe présenté par le Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.



    Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2007 et distribution de dividendes).— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion présenté par le Directoire et du rapport du Conseil de Surveillance, constate que les comptes font apparaître un bénéfice de deux millions quarante quatre mille huit cent soixante dix euros et soixante dix sept centimes (2 044 870,77 €) et décide de l'affecter comme suit :



    Bénéfice
    2 044 870,77 €


    A la réserve légale
    - 98 282,30 €
    Portant ainsi le solde de ce compte de 497 294,51 euros à 595 576,81 euros.

    Bénéfice distribuable
    1 946 588,47 €


    Augmenté de la somme de
    140 986,21 €
    Prélevée sur le poste « Autres Réserves » portant ainsi le solde de ce compte de 140 986,21 euros à 0 euro.

    Augmenté de la somme de
    8 147 730,32 €
    Prélevée sur le poste « Primes de Conversion » portant ainsi le solde de ce compte de 11 942 412,49 euros à 3 794 682,17 euros.

    Montant distribué
    10 235 305 €







    L'Assemblée Générale décide de distribuer cette somme de 10 235 305 euros aux actionnaires, à titre de dividendes, soit un dividende par action de 1,72 euro (arrondi) sur la base d’un capital composé de 5 955 768 actions compte tenu des opérations de regroupement débutées le 26 septembre 2007.



    La mise en paiement du dividende interviendra postérieurement aux règlements/livraisons de l'offre publique visant les titres de la Société, dont le projet a été annoncé dans le communiqué publié le 20 mars 2008 par la Société et OFI Private Equity ou, le cas échéant, au retrait obligatoire mis en oeuvre à l'issue de ladite offre publique.



    En toute hypothèse, l’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire à l’effet de fixer la date de mise en paiement du dividende dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.



    Cette distribution sera payée exclusivement en numéraire au profit de tout porteur d’une ou plusieurs actions de la Société au jour de sa mise en paiement. Elle sera éligible, pour les actionnaires personnes physiques, à la réfaction de 40 % prévue à l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.



    L’Assemblée Générale prend acte, en tant que de besoin, que le Directoire procèdera, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, à la préservation des droits des bénéficiaires des options de souscription d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société pour prendre en compte l’incidence de la distribution de réserves qui vient d’être décidée, et en rendra compte aux actionnaires dans le rapport que le Directoire présentera à la prochaine assemblée générale annuelle.



    En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices et avoir fiscal correspondant, ont été les suivantes :

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  • M5607353
    06 mai 200910:50

    j'aimerai bien récupérer mes billes plaçées chez Leon..
    faut-il vendre ou attendre sa radiation ??

    merci d'avance.

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  • jouet68
    06 mai 200910:57

    car s'is n'arrivent pas à nous virer avant le 30/09/09...
    Tu devrais toucher un dividende très confortable au titre de l'exercice 2008!!
    Et après une éventuelle radiation,ils te proposeront toujours au moins 9,20 €...
    Donc ton seul risque est de toucher plus que 9,20

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  • M5607353
    07 mai 200907:45

    ok merci, wait and see then !!

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  • althea
    07 mai 200909:36

    bonjour Jouet68

    Tu étais pourtant à l'AG l'année dernière (comme moi) et tu as donc oublié qu'OFI avait annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveau dividende dans les années à venir (après celui de 2008)

    Cela a d'ailleurs été confirmé sur le courrier du 14 octobre 2008

    Aller à l'AG pour poser des questions, comme on l'a fait l'année dernière, entièrement d'accord.
    Par contre, OFI détenant aujourd'hui 96.42 % du capital, nos votes n'auront pas plus de poids que ceux de l'année dernière où ils n'ont été que des votes de principe, puisque la "direction" était déjà largement majoritaire

    Comme tous, j'attends la décision de l'AMF, mais n'espère pas grand chose de l'AG

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  • jouet68
    07 mai 200910:34

    Bonjour Althea,

    Tu devrais savoir que:

    "Les promesses n'engagent que ceux qui les croient"

    et puis il nous reste maximum 15 jours pour être fixés,
    après un an de résistance...

    donc wait and see... zen

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