GANTOIS : AG GANTOIS le 30 juin 2009

gdelavig

26 juin 2009•21:49

GANTOIS SA

Société anonyme au capital de 3 045 695 euros
Siège social : 25, rue des Quatre Frères Mougeotte, 88100 SAINT-DIE- DES-VOSGES
505 680 298 R.C.S. SAINT-DIE

ASSEMBLEE GENERALE

AVIS PREALABLE DE REUNION TENANT LIEU DE CONVOCATION

MM. les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée ordinaire le 30 juin 2009, à 11 heures au siège social de la société, 25, rue des Frères
Mougeotte, 88100 SAINT-DIE- DES VOSGES, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

— Rapport de gestion du conseil d’administration sur les comptes et les opérations de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008 ;

— Rapport du Président sur le contrôle interne et rapports complémentaires ;

— Rapports des commissaires aux comptes ;

— Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2008 ;


— Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2008 ;

—Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées par l’article L.225-38 et suivants du Code de
Commerce, et approbation de ces conventions ;

— Affectation du résultat de l’exercice 2008 ;

— Pouvoirs pour les formalités.

PROJET DE RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Première résolution.

— L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et entendu la lecture du
rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2008, approuve dans toutes leurs parties les comptes
sociaux de la société qui lui sont présentés.

Deuxième résolution .

— L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et entendu la lecture du
rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2008, approuve dans toutes leurs parties,
les comptes consolidés qui lui sont présentés.

Troisième résolution.

— L’'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et 225-40 du Code de Commerce, approuve, conformément aux conclusions de ce rapport, les conventions qui y sont relatées et l’ensemble des opérations réalisées dans le cadre de ces conventions au cours de l'exercice.

Quatrième résolution.

— L'assemblée générale, approuvant la proposition du conseil d'administration, décide d'affecter le résultat de la manière suivante:

CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS
Le résultat de l’exercice s’élève à (5 872 889) €
Le report à nouveau de l’exercice antérieur est de (21 770 605) €

29 mai 2009 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 64

L'assemblée générale prend acte, conformément à la loi, de l’absence de distribution de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cinquième résolution.

— Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour
remplir toutes les formalités qu'il appartiendra.
___________________________
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou par
un autre actionnaire justifiant d’un mandat.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires pourront voter par correspondance, donner pouvoir au président de l’assemblée, ou se faire représenter par leur conjoint ou par un mandataire lui-même actionnaire.
Pour participer à l’assemblée, les actionnaires devront justifier de la propriété de leurs titres, conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce,
au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris :
– pour l’actionnaire nominatif, par l’inscription de ses actions sur les registres de la société,
– pour l’actionnaire au porteur, par l’enregistrement comptable de ses titres à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d’un actionnaire non résident), dans son compte titres tenu par l’intermédiaire bancaire ou financier qui le gère. L’enregistrement comptable des titres doit être constaté par une attestion de participation délivrée par son intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire.
Cette attestion de participation doit être jointe au formulaire par correspondance ou par procuration ou à la demande de carte d’admission, adressés, par
l’intermédiaire habilité, à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les- Moulineaux Cédex 09.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration sera adressé directement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré.

Les actionnaires au porteur peuvent demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou adressée à CACEIS Corporate Trust –
Service Assemblées – 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les- Moulineaux Cédex 09 ou encore à l’intermédiaire auprès duquel les titres sont inscrits.
Cette lettre devra être parvenue au Service Assemblées de CACEIS Corporate Trust, ou au siège social, au plus tard six jours avant la date de réunion
de cette assemblée.
Le formulaire de vote par correspondance dûment complété et signé devra être renvoyé de telle façon que le Service Assemblées de CACEIS Corporate
Trust puisse le recevoir au plus tard trois jours avant la date de réunion de l’assemblée.
L’actionnaire qui aura exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ou une attestion de participation
dans les conditions visées ci-dessus ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée.
Le conseil d’administration.
0904084