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PROSERVIA
14.890 EUR
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FR0010337485 ALPRV

Euronext Paris données temps réel
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  • clôture veille

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  • + haut

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  • + bas

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  • volume

    0

  • valorisation

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    22.06.11

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PROSERVIA : bientot le compte rendu.

p.reboud
22 juil. 200818:02

PROSERVIA
Société Anonyme au capital de 920.008 €
1 rue Augustin Fresnel
44470 CARQUEFOU
394.026.934 (00171) RCS NANTES
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société PROSERVIA sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte le vendredi 27 juin 2008, à 14 heures 30, au WESTOTEL, 34, rue de la Vrière -
44 242 LA CHAPELLE SUR ERDRE, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour ordinaire
Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,
Rapport de gestion du groupe,
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice et sur les comptes consolidés,
Rapport spécial du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne prévu
à l'article L. 225-37 du Code de commerce,
Rapport spécial du Commissaires aux Comptes faisant part de ses observations sur le rapport du
Président,
Rapport spécial du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’usage des
délégations de compétence,
Rapport spécial du Conseil d’Administration sur les attributions gratuites d’actions,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007, des comptes consolidés et quitus aux
administrateurs,
Approbation des charges non déductibles,
Affectation du résultat de l'exercice,
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions.
Ordre du jour extraordinaire
Lecture du rapport du Conseil d’Administration,
Lecture du rapport du Commissaire aux apports,
Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société SYNEXIA par la société
PROSERVIA ; approbation des apports et de leur évaluation,
Constatation de la réalisation de la fusion et de la dissolution simultanée sans liquidation de la société
SYNEXIA,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
_____________________________________
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée
ou s’y faire représenter, ou voter par correspondance.
Conformément à l’article R 225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer aux
assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central par l’enregistrement comptable des titres au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

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