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Suisse : enquête ouverte sur HSBC, perquisition à Genève

Le Parisien18/02/2015 à 11:53

Suisse : enquête ouverte sur HSBC, perquisition à Genève

Une enquête pénale a été ouverte en Suisse contre la banque HSBC Private Bank, filiale de l'établissement britannique HSBC. «Le Ministère public annonce qu'il a, suite aux récentes révélations publiques relatives à la banque HSBC Private Bank (Suisse), ouvert une procédure pénale contre la banque» pour blanchiment d'argent aggravé, indique un communiqué du Ministère public du canton. 

Une perquisition était en cours mercredi matin au siège de l'établissement, quai du Mont-Blanc à Genève. Elle est conduite par le Procureur général du canton, Olivier Jornot, assisté par le premier procureur, Yves Bertossa. L'enquête est ouverte contre la banque, précise le communiqué. Cependant, en «fonction de son évolution», l'enquête pourrait être étendue à des personnes physiques «qui seraient elles-mêmes soupçonnées d'avoir commis des actes de blanchiment» ou d'y avoir participé. La loi suisse prévoit qu'une banque peut être poursuivie pour blanchiment aggravé si elle «n'a pas pris toutes les mesures d'organisation nécessaires pour empêcher les infractions de se produire en son sein».

La banque HSBC Private Bank (Suisse) est au coeur d'un énorme scandale de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, lié à la drogue et au financement du terrorisme, révélé par l'opération SwissLeaks, le 9 février dernier. Le scandale a été mis au jour par un consortium de journaux internationaux, qui ont décortiqué les données volées par l'ex-informaticien de la banque Hervé Falciani. Selon Swissleaks, 119 milliards de dollars auraient transité par cette banque, dans le but d'échapper à l'impôt ou pour être blanchis via des sociétés écrans.

Des enquêtes pénales sont déjà ouvertes dans plusieurs pays contre HSBC Private Bank (Suisse), dont la France et la Belgique. Les fichiers volés par Hervé Falciani, contiennent les données de plus de 106.000 clients de la banque, originaires d'environ 200 pays, entre ...

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