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La police a saisi €85 mlns chez Banco BPM dans une affaire de diamants
Reuters20/02/2019 à 16:48

    MILAN, 20 février (Reuters) - Banco BPM  BAMI.MI  a déclaré
mercredi que les services fiscaux italiens avaient saisi des
actifs d'un montant de 84,6 millions d'euros dans le cadre d'une
enquête sur des ventes de diamants présumées frauduleuses qui
vise les quatre plus grandes banques d'Italie.
    Le parquet de Milan enquête également sur Intesa Sanpaolo
 ISP.MI , UniCredit  CRDI.MI , Monte Dei Paschi  BMPS.MI  et sur
deux courtiers en diamants.
    Au total, la police fiscale italienne a procédé mardi à des
saisies d'actifs pour une valeur totale de plus de 700 millions
d'euros, avaient rapporté des sources au fait du dossier. 
 
    Intesa Sanpaolo  ISP.MI , UniCredit  CRDI.MI , Monte Dei
Paschi  BMPS.MI  n'ont pas souhaité commenter ces informations.
    Banco BPM a ajouté que la banque et son administrateur
délégué faisaient l'objet d'une enquête.
    La troisième banque italienne a précisé que l'enquête se
concentrait sur le fait qu'entre 2003 et 2016, le groupe avait
joué le rôle d'intermédiaire notamment pour le courtier IDB
(Intermarket Diamond Business) lors de la vente de pierres comme
produit d'investissement.
    Banco BPM, née en 2017 de la fusion entre Banco Popolare et
Popolare di Milano, a déclaré avoir pleinement coopéré avec les
autorités et constitué des provisions pour couvrir les risques
liés aux ventes de diamants à la suite de la faillite d'IDB.
    Les analystes estiment que la banque a provisionné 150
millions d'euros pour rembourser les clients.

 (Valentina Za
Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par
Benoit Van Overstraeten)
 

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