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La Malaisie engage des poursuites pénales contre 17 dirigeants de Goldman
Reuters09/08/2019 à 14:45

    KUALA LUMPUR, 9 août (Reuters) - La Malaisie a engagé
vendredi des poursuites pénales contre 17 anciens et actuels
dirigeants de filiales de Goldman Sachs  GS.N  dans le cadre
d'une enquête sur des soupçons de corruption et de blanchiment
d'argent liés au fonds souverain malaisien 1MDB (1Malaysia
Development Bhd).
    La banque américaine est soupçonnée du fait de son rôle dans
la levée de 6,5 milliards de dollars via trois émissions
obligataires pour le compte du fonds 1MDB, lui-même au coeur
d'enquêtes dans six pays.
    Le parquet malaisien a estimé que 2,7 milliards de dollars
avaient été détournés et que les documents déposés auprès des
autorités de régulation contenaient des déclarations fausses,
trompeuses ou comportant des omissions importantes.
    Les charges de vendredi ont été portées aux termes d'un
article de la loi malaisienne sur les marchés et services de
capitaux, qui rend certains cadres supérieurs responsables de
toutes les infractions qui auraient pu être commises, a dit le
procureur général Tommy Thomas.
    "Des peines de prison et des amendes seront demandées à
l'encontre des accusés (...) étant donné la gravité du
stratagème visant à frauder et le détournement frauduleux de
milliards de produits en obligations", déclare-t-il, cité dans
un communiqué.
    Parmi les responsables accusés vendredi figurent Richard
Gnodde, directeur général de Goldman Sachs International,
Michael Evans, président du groupe Alibaba  BABA.N  et ancien
administrateur de Goldman Sachs (Asia), et Michael Sherwood,
ex-vice-président du groupe Goldman Sachs. 
    Goldman Sachs a estimé que ces accusations étaient mal
dirigées.
    "Nous pensons que les accusations annoncées aujourd'hui
ainsi que celles contre trois entités de Goldman Sachs annoncées
en décembre dernier, sont mal dirigées et elles seront
vigoureusement contestées", a déclaré un porte-parole de la
banque à Hong Kong.
    Une porte-parole d'Alibaba a déclaré que le groupe chinois
avait pris connaissance des accusations contre Michael Evans et
qu'il continuerait à suivre l'évolution de la situation.
    Les accusés sont passibles d'une peine maximale de prison de
10 ans et d'une amende d'au moins un million de ringgit (213.000
euros)
    En décembre, la Malaisie a engagé des poursuites contre
trois entités de Goldman Sachs et deux anciens employés de la
banque liés au fonds 1MDB.  

 (A. Ananthalakshmi
Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par
Benoit van Overstraeten)
 

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