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Italie-Saisie de documents sur des ventes de diamants-sces

Reuters 21/06/2017 à 20:56
 (Actualisé avec des précisions, contexte) 
    par Valentina Za et Gianluca Semeraro 
    MILAN, 21 juin (Reuters) - La brigade financière italienne a 
saisi mercredi des documents chez cinq banques dans le cadre 
d'une enquête sur une fraude présumée liée à la distribution de 
diamants à des clients, ont déclaré trois sources au fait du 
dossier. 
    Les autorités ont saisi des documents et des fichiers 
informatiques d'Intesa Sanpaolo  ISP.MI , UniCredit  CRDI.MI , 
Monte dei Paschi di Siena  BMPS.MI , Banco BPM  BAMI.MI  et 
Popolare di Bari, ont ajouté les sources. 
    Les cinq banques se sont refusé à tout commentaire. 
    Les trois sources ont donné les noms des cinq 
établissements, tandis que plusieurs autres sources ont dit que 
des documents avaient été saisis chez des banques, sans donner 
la totalité des cinq noms. 
    Les courtiers en diamants passent par les banques italiennes 
pour les vendre en tant que placement financier, un commerce qui 
a représenté au moins 300 millions d'euros en 2015, selon des 
données de ces mêmes courtiers. 
    Ces ventes ont décollé en raison de taux d'intérêt négatifs 
qui grèvent les revenus des banques et rendent bien d'autres 
placements sans intérêt pour la clientèle. 
    Les banques prélèvent une commission d'au moins 10% sur les 
ventes de diamants en échange de quoi elles rapprochent 
courtiers et clients. 
    Cette activité ne représente habituellement que 2% au plus 
des commissions totales que perçoivent les banques. 
    La Consob, le gendarme boursier italien, a ouvert une 
enquête en 2016 sur ces opérations à la suite d'une émission 
télévisée suivant laquelle elles comportaient apparemment des 
irrégularités. Des organisations de défense du consommateur ont 
fait savoir qu'elles avaient reçu des plaintes à ce sujet. 
    Des personnes ont dit à Reuters que les diamants qu'elles 
avaient achetés comme placement étaient estimés à un prix bien 
inférieur au prix d'achat. 
    Vendre des diamants en promettant un rendement financier est 
interdit en Italie à moins de faire l'objet d'une réglementation 
les considérant comme un placement financier comme un autre. 
Banques et courtiers affirment qu'ils ne font aucune promesse de 
rendement lorsqu'ils vendent les pierres.  
     
 
 (Avec Maria Pia Quaglia, Emilio Parodi et Andrea Mandala, 
Wilfrid Exbrayat pour le service français) 
 

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