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GECI INTERNATIONAL : Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 5 novembre 2013 et Résultat des votes

Actusnews 12/11/2013 à 19:00

Les actionnaires de GECI International étaient réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sous la présidence de Monsieur Serge BITBOUL, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, le 5 novembre 2011, à l'hôtel Best Western Ronceray Opéra situé au 10 boulevard Montmartre à Paris, 9eme arrondissement.

Le Président a souhaité ouvrir cette Assemblée Générale par un propos liminaire, reprenant les raisons de l'engagement de GECI International dans l'aviation et plus précisément dans la construction aéronautique. Monsieur Bitboul a terminé son introduction sur les différentes réformes qu'a entrepris et qu'entreprendra le groupe. Ces mesures comprennent aussi bien une nouvelle gouvernance, que la recherche d'un partenaire industriel et/ou financier, la fidélisation des clients de l'entreprise ainsi que la recherche de nouvelles oportunités sur de nouveaux marchés.

 Dans un deuxième temps, le Président a souhaité souligner quelques faits marquants et dates clés du programme Skylander ainsi que les investissements consentis aussi bien par l'ensemble du groupe que par M. Bitboul personnellement pour soutenir le projet. Il a été également évoqué la situation de Reims Aviation Industries, placée en redressement judiciaire depuis le 10 septembre 2013 et qui fait actuellement l'objet de cinq propositions de reprise. Un point a également été fait sur les principaux programmes d'ingénierie dans lesquels GECI International via sa filiale GECI Systèmes est un partenaire clé pour ses clients.

Le troisième point consistait en la présentation du rapport financier 2011-2012 par le Président. Ainsi, le chiffre d'affaire du groupe s'établissait à 60,9 M€ contre 57,9 M€ l'année précédente. Le pôle ingénierie a représenté 90% de l'activité du groupe connaissant une croissance de 8,2% au niveau mondial et 28% sur la France.

Le pôle Aviation, quant à lui, est en recul sur l'exercice avec 6.3M€ de chiffre d'affaires, entièrement réalisé par la filiale Reims Aviation Industries à hauteur de 57% pour les activités de service et de 43% par la vente d'avions neufs.

Le Président de GECI International a souhaité conclure son exposé sur les perspectives du groupe : Un recentrage sur les activités d'ingénierie malgré un contexte d'externalisation de R&D limité avec la proposition de nouveaux services et l'entrée sur de nouveaux marchés. La société a remporté de nouveaux contrats de prestations en ingénierie notamment en France, en Allemagne et en Inde.

QUORUM pour les résolutions 1 à 3 et 5 à 19  
Nombre total d'actions 33.921.720 actions
Nombre total de voix 43.396.897 voix
Nombre total d'actions ayant le droit de vote 33.859.996 actions
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 59 actionnaires pour les résolutions 1 à 3 et 5 à 18
50 actionnaires pour la résolution 19
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%) 6.772.000 actions

Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 11.617.770 actions (soit 34,31% des actions ayant le droit de vote).

Il a été ajouté une 19ème résolution à l'ordre du jour : un actionnaire a fait la demande d'être nommé administrateur, ce qui a fait l'objet de l'accord du Conseil d'Administration. 

QUORUM pour la résolution 4  
Nombre total d'actions ayant le droit de vote 29.038.043 actions
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 58 actionnaires
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%) 5.807.609 actions

Le quorum de la 4ème résolution était spécifique, du fait de l'exclusion de M. Bitboul du vote de cette résolution portant sur des conventions réglementées. Le quorum a été atteint : les actionnaires présents ou représentés totalisaient 6.795.817 actions (soit 23,40% des actions ayant le droit de vote).

L'ensemble des résolutions a été adopté.

Résolution Résultat Pour Contre Abstention
Nb voix % Nb voix % Nb voix %
1ère résolution
Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2012
Adoptée 20.815.393 99,762% 49.745 0,238% 0 0%
2ème résolution
Examen et approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 mars 2012
Adoptée 20.815.393 99,762% 49.745 0,238% 0 0%
3ème résolution
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2014
Adoptée 20.815.395 99,762% 49.743 0,238% 0 0%
4ème résolution
Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce
Adoptée 12.818.064 99,969% 4.000 0,031% 0 0%
5ème résolution
Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2012-2013
Adoptée 20.858.136 99,966% 7.002 0,034% 0 0%
6ème résolution
Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2013-2014
Adoptée 20.837.364 99,867% 27.774 0,133% 0 0%
7ème résolution
Constatation d'une augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration du 25/04/2012, sur délégation de l'AG du 30/09/11
Adoptée 20.863.138 99,99% 2.000 0,010% 0 0%
8ème résolution
Constatation d'une augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration du 25/04/2012, sur délégation de l'AG du 30/09/11
Adoptée 20.863.138 99,99% 2.000 0,010% 0 0%
9ème résolution
Ratification nomination Y. Delacour en tant qu'administrateur
Adoptée 20.858.138 99,966% 7.000 0,034% 0 0%
10ème résolution
Renouvellement S. Bitboul en tant qu'administrateur
 
Adoptée 20.815.393 99,762% 49.745 0,238% 0 0%
11ème résolution
Renouvellement G. Delage en tant qu'administrateur
Adoptée 20.863.136 99,99% 2.002 0,01% 0 0%
Résolution Résultat Pour Contre Abstention
Nb voix % Nb voix Nb voix
12ème résolution
Ratification nomination F. Valette en tant qu'administrateur
Adoptée 20.858.138 99,966% 7.000 0,034% 0 0%
13ème résolution
Remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire : cabinet FAIR
Adoptée 20.863.136 99,99% 2.002 0,01% 0 0%
14ème résolution
Remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant : cabinet SAGE
Adoptée 20.863.136 99,99% 2.002 0,01% 0 0%
15ème résolution
Autorisation pour intervention de la Société sur ses propres actions
Adoptée 20.813.393 99,752% 51.745 0,248% 0 0%
16ème résolution
Mise en œuvre d'un contrat de liquidité
Adoptée 20.861.138 99,981% 4.000 0,019% 0 0%
17ème résolution
Ratification du transfert du siège social
Adoptée 20.863.138 99,99% 2.000 0,010% 0 0%
18ème résolution
Pouvoirs pour les formalités
Adoptée 20.863.138 99,99% 2.000 0,010% 0 0%
19ème résolution
Nomination de G. Nicou en tant que nouvel administrateur
Adoptée 20.771.471 99,789% 0 0% 43.973 0,211%

A propos de GECI International

Depuis plus de 30 ans, GECI International, spécialiste de l'ingénierie appliquée de haut niveau, offre aux industriels des solutions globales dans les domaines de l'aéronautique, des transports et des infrastructures.
Les 750 collaborateurs du groupe, ingénieurs et techniciens, relèvent les défis les plus ambitieux et accompagnent les entreprises dans leurs démarches de conception et de développement de nouveaux produits et services.

GECI International est cotée sur le compartiment C de NYSE - Euronext Paris
Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP

GECI Aviation est cotée sur le marché Alternext de NYSE - Euronext Paris
Code ISIN (action) : FR0010449199 - ALRAI

Votre contact:
GECI International

relation.investisseurs@geci.net

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