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BNP épinglée par l'ACPR sur la lutte anti-blanchiment

Reuters02/06/2017 à 19:38
 (Actualisé avec précisions) 
    PARIS, 2 juin (Reuters) - La commission des sanctions de 
l'ACPR a infligé un blâme et une sanction de 10 millions d'euros 
à BNP Paribas  BNPP.PA , jugeant insuffisant dans le passé le 
dispositif de la banque en matière de lutte contre le 
blanchiment, qui a depuis été amélioré. 
    Dans un communiqué, l'Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) souligne que ces sanctions répriment 
"plusieurs insuffisances importantes" du dispositif de lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme (LCB-FT) en France de la banque et, plus 
particulièrement, de son organisation en matière de déclarations 
de soupçon à Tracfin, l'organisme dédié du ministère de 
l'Économie et des Finances. 
    L'organe de contrôle du secteur bancaire, qui se base sur 
des contrôles réalisés en 2015, relève notamment "la faiblesse 
persistante des moyens humains consacrés au traitement, au 
niveau central, des propositions de déclarations de soupçon, qui 
a eu pour conséquence des délais anormalement longs de 
déclaration des opérations suspectes". 
    L'ACPR souligne également "la faible efficacité, à la date 
du contrôle, des outils de détection des opérations atypiques 
réalisées par les clients". 
    La commission a également considéré que la banque avait 
tardé à mettre à jour ses procédures afin qu'elles correspondent 
à la nouvelle organisation décidée, dans ce domaine, en 2013. 
    "Des carences dans le traitement de plusieurs dossiers 
individuels viennent corroborer ces constats, en particulier des 
retards ou des défauts de déclarations de soupçon", ajoute 
l'ACPR. 
    L'organisme de contrôle du secteur bancaire français 
souligne que ces sanctions tiennent compte de la taille de la 
banque, qui joue de fait un rôle particulièrement important dans 
le dispositif de signalement à Tracfin. 
    La commission de l'ACPR déclare toutefois avoir pris acte 
des efforts significatifs de correction entrepris depuis cette 
date par BNP Paribas, "déjà largement mis en oeuvre, mais dont 
l'efficacité devra, le cas échéant, être vérifiée". 
    La banque n'a pas précisé si elle comptait former un recours 
contre cette décision - elle dispose de deux mois pour le faire 
- soulignant que son dispositif de contrôle avait été 
considérablement renforcé depuis mi-2014. 
 
 (Jean-Michel Bélot, édité par Bertrand Boucey) 
 

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