LECTEURS MONDE : Bonjour, comptes annuels 2008 SDL :

M8276500

22 mai 2009 •09:26

29 avril 2009 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°51



Convocations
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Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
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SOCIETE DES LECTEURS DU MONDE

Société anonyme au capital de 5 930 008,25 €.

Siège social : 80, boulevard Auguste Blanqui, 75707 Paris Cedex 13.

333 749 786 R.C.S. Paris.





Avis de réunion.




Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société des lecteurs du Monde sont convoqués en assemblée générale ordinaire le samedi 13 juin 2009 à 14 h 30 au Théâtre national de Chaillot – salle Gémier, 1, place du Trocadéro, 75016 Paris, a l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :





Ordre du jour





- Lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2008.

- Examen et approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008 et quitus aux administrateurs.

- Affectation des résultats.

- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes.

- Renouvellement du mandat d’un administrateur pour six ans.

- Pouvoir donné pour l’accomplissement des formalités.



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Le droit d’assister ou de se faire représenter à l’assemblée est subordonné à l’inscription de l’actionnaire dans les comptes de la Société cinq jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée.





Texte des projets de résolution.




Première résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.



Deuxième résolution . — L'assemblée générale approuve l'affectation et la répartition des résultats telles qu'elles sont proposées par le conseil d'administration, à savoir :



Le bénéfice de l'exercice s'élève à
41 788,97 €

Compte tenu d'un report à nouveau s'élevant à
1 310 127,71 €

le résultat dont l'affectation est soumise à l'assemblée s'élève à
1 351 916,68 €

Après dotation à la réserve légale d'un montant de
2 089,45 €

le résultat distribuable ressort à
1 349 827,23 €




que nous vous proposons de reporter à nouveau.



L'assemblée générale constate qu'il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.





Troisième résolution . — L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, en approuve les termes.



Quatrième résolution . — L’assemblée générale, constatant que le mandat d’administrateur de M. Odon VALLET, 90, rue d’Assas, 75006 Paris, est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une période de six années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2014. M. Odon VALLET a fait savoir qu’il accepte ce mandat et qu’il n’exerce aucune fonction et n’est frappé d’aucune mesure susceptible de lui en interdire l’exercice.



Cinquième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée ordinaire pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.





Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R 22-71 du Code de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jusqu’à 25 jours (calendaires) avant la tenue des assemblée générales soit le 19/05/2009.



L’ Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui même actionnaire ou conjoint de l’actionnaire représenté (article L. 225-106 du Code de commerce).



Conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’ Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce), au jour de l’assemblée générale dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).



Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale.







Le Conseil d’Administration.

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