Crédit : Savez-vous quelle somme en liquide on

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08 juillet 2008 •19:00

C'est pas le fisc, c'est la cellule TRACFIN contre le blanchiment d'argent. Le fisc n'est pas informe de facon spontanee par les banques. Nuance.
Ca depend de votre banque, ma cousine fleuriste l'est regulierement a chaque fete des meres. Mais ce n'est pas a cause de la mere de la fleuriste - inspecteur des impots de son etat.

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17 juillet 2008 •14:21

au dessus de 8000e c est la banque qui le signale c est la loi et pas tous les jours attendre 1 mois pour recommencer

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24 juillet 2008 •13:59

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!où a tu trouvé ce montant ???????????????????? moi j'aurais dis qu'une consignation tracfin dépend tout d'abord de la nature de l'opération:

si opération sur OR consignation dès le 1er EURO

Si versement ass vie consignation a partir de 150 KE

pour versement espece ...................... je ne saurai pas te dire, tout dépend si le banquier de connait bien et depuis lontemps, de toute facon toute opération de plus de 5000€ remonte a ton conseiller de clientele. Si tu le previens d'avance il n'yu a pas de souci

Sauf controle interne de la banque (a distance), c'est a dire entre le siege et le reseau)

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25 juillet 2008 •09:31

toute façon il ne sagissait ue d' une toute petite somme, l' opération a été très simple, c' est juste que je n' avais jamais déposé, juste retiré, les temps sont durs!!

remimar3

21 août 2008 •21:59

élevées.

Une obligation légale est donnée aux banques de porter une attention particulière aux opérations exceptionnelles d'un montant supérieur à 150.000 euros dont la justification économique n'est pas explicite.

Pour chaque virement reçu > 150 K€ la banque demande alors une déclaration du receveur sur l'origine des fonds.