THEOLIA : Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2007

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La Société THEOLIA vous informe des résultats de l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2007 qui s'est tenue à 10 heures à l'hôtel Royal Mirabeau, avenue Guilibert de la Lauzière, à Aix en Provence.

Les résolutions proposées au vote des actionnaires étaient :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

  • Examen et approbation des comptes sociaux relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
  • Examen et approbation des comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006 ;
  • Affectation du résultat de l'exercice ;
  • Approbation des conventions et engagements réglementés ;
  • Approbation du rapport du Président du Conseil d'Administration ;
  • Nomination de deux nouveaux membres du Conseil d'Administration ;
  • Fixation du montant annuel des jetons de présence ;
  • Autorisation en vue d'opérer sur les actions de la Société ;
  • Pouvoirs.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

  • Approbation sous condition suspensive de l'apport en nature par les sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH au profit de THEOLIA ;
  • Augmentation de capital en rémunération des apports par les sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH ;
  • Pouvoir donné au Conseil d'administration à l'effet de constater la réalisation des apports et de l'augmentation de capital au profit des sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH ;
  • Modification de l'article 6 des statuts ;
  • Augmentation du capital de la Société d'un montant nominal de 1.212.000 euros par émission de 1.212.000 actions ordinaires ;
  • Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH au titre de l'augmentation de capital de la Société d'un montant nominal de 1.212.000 euros par émission de 1.212.000 actions ordinaires ;
  • Emission de 1.500.000 bons de souscription d'actions et autorisation de l'augmentation de capital correspondante ;
  • Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH ;
  • Emission de 1.500.000 bons de souscription d'actions et autorisation de l'augmentation de capital correspondante ;
  • Suppression du droit préférentiel de souscription au profit des sociétés EFS-B et General Electric Finance Holding GmbH ;
  • Délégation de compétence à l'effet de décider l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
  • Délégation de compétence à l'effet de décider l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
  • Autorisation de procéder à l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses en en fixant librement le prix d'émission ;
  • Augmentation du nombre d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
  • Délégation de compétence à l'effet de décider l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières diverses en cas d'offre publique initiée par la Société ;
  • Délégation à l'effet de procéder à l'émission d'actions, de titres ou valeurs mobilières diverses en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société ;
  • Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions ;
  •  Délégation de pouvoir à l'effet d'augmenter le capital social en faveur des salariés du Groupe ;
  • Suppression du critère de nationalité pour l'attribution des droits de vote doubles ;
  • Pouvoirs.

A cette Assemblée, il y avait 742 votants ou représentés détenant ensemble 14.704.829 voix par rapport à un nombre total de 31.753.598 voix, soit un nombre de votants représentant 46,31 % du nombre total de voix.

Les résultats vous sont présentés sous forme de tableau récapitulatif.

Pour % Contre % Abstention %
Résolution 1 13 525 112 91,98% 1 179 717 8,02% 0 0%
Résolution 2 13 728 302 93,36% 976 527 6,64% 0 0%
Résolution 3 14 657 218 99,68% 47 611 0,32% 0 0%
Résolution 4 13 728 035 93,36% 976 794 6,64% 0 0%
Résolution 5 13 776 828 93,69% 928 001 6,31% 0 0%
Résolution 6 14 524 574 98,77% 180 255 1,23% 0 0%
Résolution 7 14 524 661 98,77% 180 168 1,23% 0 0%
Résolution 8 14 652 020 99,64% 52 809 0,36% 0 0%
Résolution 9 13 172 272 89,58% 1 532 557 10,42% 0 0%
Résolution 10 14 657 560 99,68% 47 269 0,32% 0 0%
Résolution 11 14 350 812 97,59% 354 017 2,41% 0 0%
Résolution 12 14 350 093 97,59% 354 736 2,41% 0 0%
Résolution 13 14 350 177 97,59% 354 652 2,41% 0 0%
Résolution 14 14 351 017 97,59% 353 812 2,41% 0 0%
Résolution 15 14 214 379 96,66% 490 450 3,34% 0 0%
Résolution 16 14 207 299 96,62% 497 530 3,38% 0 0%
Résolution 17 14 259 704 96,97% 445 125 3,03% 0 0%
Résolution 18 14 259 100 96,97% 445 729 3,03% 0 0%
Résolution 19 14 260 544 96,98% 444 285 3,02% 0 0%
Résolution 20 14 259 886 96,97% 444 943 3,03% 0 0%
Résolution 21 14 703 273 99,99% 1 556 0,01% 0 0%
Résolution 22 14 365 422 97,69% 339 407 2,31% 0 0%
Résolution 23 13 080 583 88,95% 1 624 246 11,05% 0 0%
Résolution 24 14 493 718 98,56% 211 111 1,44% 0 0%
Résolution 25 13 934 106 94,76% 770 723 5,24% 0 0%
Résolution 26 14 681 395 99,84% 23 434 0,16% 0 0%
Résolution 27 14 702 666 99,99% 2 163 0,01% 0 0%
Résolution 28 5 222 314 35,51% 9 482 515 64,49% 0 0%
Résolution 29 14 702 083 99,98% 2 746 0,02% 0 0%
Résolution 30 14 703 581 99,99% 1 248 0,01% 0 0%

Le Président souhaite remercier l'ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément aux souhaits du Conseil d'administration.

Monsieur Jean-Marie SANTANDER : "Les comptes sociaux et consolidés du Groupe THEOLIA ont été acceptés à plus de 90%, renforçant ainsi la confiance des actionnaires envers le management. L'accord intervenu le 13 février 2007 avec General Electric Energy Financial Services a été entériné à une forte majorité de plus de 96%. Ce vote massif et sans réserves démontre que les actionnaires soutiennent notre stratégie de croissance ».


A propos de Theolia

Theolia se positionne sur le marché en pleine expansion de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables, principalement l'éolien. Le Groupe maîtrise l'ensemble des différentes étapes d'un projet : le développement et la conception, la construction clé en main, l'exploitation pour compte propre et gestion pour compte de tiers.

THEOLIA est inscrite sur l'Eurolist B d'Euronext Paris et s'appuie sur les mesures incitatives sur le développement des ENR mises en place par les Etats-membres de la Communauté Européenne. A travers son exigence de performance financière et son engagement à améliorer l'environnement, THEOLIAoffre aux investisseurs la possibilité de conjuguer croissance économique, développement durable et lutte contre le changement climatique.

THEOLIA
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 31 483 409 ¤
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Les Pléiades Bât F - 13795 Aix-en-Provence cedex 3
Tel : +33 (0)4 42 904 904 - Fax : +33 (0)4 42 904 905 - www.theolia.com
THEOLIA est inscrite sur Eurolist B by Euronext Paris sous le code Mnemo : TEO

Contact presse

Dolores Muniz
Directrice de la Communication
Tél : +33 (0)4 42 904 904
dolores.muniz@theolia.com

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