Singapour saisit des fonds dans l'affaire 1MDB

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    SINGAPOUR, 21 juillet (Reuters) - Les autorités de Singapour 
ont saisi jeudi des actifs financiers dans le dossier de 
détournement d'argent présumé lié au fonds souverain malaisien 
1MDB et annoncé des procédures judiciaires à l'encontre de 
certaines des plus grandes banques de la ville-Etat. 
    Les saisies, qui portent sur 240 millions de dollars de 
Singapour (161 millions d'euros), ont été réalisées dans le 
cadre des investigations en cours sur les flux financiers liés à 
1MDB susceptibles de constituer des faits de blanchiment 
d'argent, ont-elles précisé dans un communiqué.  
    Elles ont ajouté avoir découvert des irrégularités 
impliquant trois grandes banques: le numéro un local du secteur, 
DBS Group Holdings  DBSM.SI , le groupe suisse UBS  UBSG.S  et 
Standard Chartered  STAN.L , une banque très présente en Asie 
mais dont le siège est en Grande-Bretagne. 
    "Les conclusions préliminaires montrent qu'il y a eu des cas 
de défaillance des contrôles dans les trois banques et, dans 
certains cas, de faiblesse dans les procédures d'acceptation des 
clients et de surveillance des transactions. Il y a également eu 
des retards indus dans la détection et le signalement de 
transactions suspectes", a déclaré l'Autorité monétaire de 
Singapour (MAS) dans un communiqué. 
    DBS et Standard Chartered ont déclaré coopérer avec les 
autorités. UBS a fait de même en précisant avoir "elle-même 
signalé les transactions suspectes". 
    C'est la première fois que 1MDB (1Malaysia Development Bhd) 
est nommément désigné par les autorités de Singapour dans 
l'enquête en cours sur des soupçons de blanchiment.  
     
    LA JUSTICE MALAISIENNE DÉFEND LE PREMIER MINISTRE 
    Singapour avait ordonné en mai la fermeture de la filiale 
locale de la banque privée suisse BSI pour infractions aux 
règles anti-blanchiment, une mesure sans précédent depuis 32 
ans. Les autorités n'avaient alors pas cité 1MDB, contrairement 
à la justice suisse dans un communiqué concernant BSI. 
  
    Le communiqué publié jeudi par la MAS, le parquet général et 
le département des Affaires commerciales intervient au lendemain 
de l'annonce par la justice américaine de l'ouverture de 
poursuites visant à saisir plus d'un milliard de dollars (908 
millions d'euros) d'actifs liés selon elle à des fonds détournés 
de 1MDB. Selon Washington, les détournements dans ce dossier 
portent au total sur plus de 3,5 milliards de dollars.  
  
    Le fonds souverain malaisien, créé en 2009 par le Premier 
ministre Najib Razak peu après son accession au pouvoir, est 
visé par des enquêtes dans plusieurs autres pays. Il a nié à 
plusieurs reprises toute malversation, tout comme Najib Razak. 
    Jeudi, le procureur général malaisien a déclaré qu'aucune 
des différentes enquêtes en cours dans le monde n'avait dégagé 
le moindre élément prouvant que des fonds de 1MDB avaient été 
détournés.  
    Aucune charge n'a été retenue à ce jour contre une 
quelconque personne physique pour détournement de capitaux du 
fonds souverain, a ajouté Mohamed Apandi dans un communiqué.  
    Il a également exprimé sa "vive inquiétude face aux 
insinuations et aux allégations" visant le Premier ministre dans 
cette affaire.  
    En avril, 1MDB avait nié avoir transféré 2,6 milliards de 
ringgits (environ 580 millions d'euros) sur les comptes 
bancaires personnels de Najib Razak.   
     
 
 (Marius Zaharia et Aradhana Aravindan, avec A. Ananthalakshmi à 
Kuala Lumpur et Angelika Gruber à Zurich; Marc Angrand pour le 
service français, édité par Wilfrid Exbrayat) 
 

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