RISC GROUP : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

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Modalités de mise à disposition ou de consultation
des informations relatives à l'Assemblée Générale

 

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à la réunion de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra sur première convocation le 10 décembre 2009 à 10 heures 30 au siège social, ou, dans le cas très probable où le quorum ne serait pas atteint, plus vraisemblablement sur seconde convocation le 18 décembre 2009, à 10 heures 30 au centre d'affaires Etoile Saint Honoré, 21/25 rue Balzac, 75008 Paris.

Outre les résolutions habituellement soumises à l'assemblée générale annuelle dans le cadre de l'approbation des comptes, l'assemblée générale est également appelée à statuer sur le projet d'entrée de la société STS Group au capital de Risc Group, tel qu'exposé dans le communiqué du 21 octobre dernier.

En particulier, la nomination de 3 administrateurs, dirigeants et fondateurs de la société STS Group, sera proposée à l'Assemblée, sous réserve de l'adoption de la dixième résolution relative à l'augmentation de capital réservée à STS Group.

L'ordre du jour de cette assemblée sera le suivant :

Ordre du jour relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

1°/      Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 juin 2009

2°/      Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2009

3°/      Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2009

4°/      Jetons de présence

5°/      Approbation des conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce

6°/      Nomination aux fonctions d'administrateur de M. Bernard Calvignac

7°/      Nomination aux fonctions d'administrateur de M. Pierre Fort

8°/      Nomination aux fonctions d'administrateur de M. Enrique Cremades

Ordre du jour relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

9°/      Réduction du capital social non motivée par des pertes, par diminution de la valeur nominale des actions

10°/    Augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à STS Group

11°/    Émission et attribution gratuite au bénéfice des actionnaires de bons de souscription d'actions autonomes

12°/    Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions

13°/    Autorisation d'augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des salariés de la société adhérents à un plan d'épargne d'entreprise et/ou des sociétés qui lui sont liées (article L. 225-129-6 alinéa 1er du Code de commerce)

14°/    Pouvoirs.

L'avis de réunion valant avis de convocation à cette assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 4 novembre 2009. Cet avis est également disponible sur le site de Risc Group (www.risc-group.com) rubrique « Finance - informations réglementées ».

Les documents prévus par l'article R.225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société et en ligne sur le site internet www.risc-group.com à compter du 25 novembre 2009, conformément aux dispositions réglementaires applicables.

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'assemblée générale, demander à la Société (via : CACEIS - 14 rue rouget de Lisle - 92862 Issy Les Moulineaux) de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Pour toute information complémentaire concernant cette assemblée générale, n'hésitez pas à consulter la rubrique Assemblées Générales du Club Actionnaires ou à contacter ACTUS (voir coordonnées ci-dessous).

Risc Group publiera au plus tard le 13 novembre 2009 après bourse le communiqué relatif à l'information financière trimestrielle du 1er juillet au 30 septembre 2009.

A propos de Risc Group

Risc Group est le leader européen des services informatiques externalisés.

La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode IaaS[1] et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS[2]. Risc Group apporte ainsi de manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, protection des réseaux, vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose d'équipes commerciales et de support de proximité auprès de  ses clients en Europe (TPE, PME, Grands Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d'activités.

Risc Group est organisé autour de deux pôles et d'un canal de vente indirect :

Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et à l'international disposant de 5 à 100 postes informatiques. Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France dédié aux sociétés disposant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornis et Backup Avenue),  Risc Group Business Partners : canal de vente indirect en France de Risc Group (ex monDSI).

Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital social de 37 150 195 ¤. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 86,3 M¤ sur le dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 juin 2009, pour un résultat opérationnel déficitaire de -4,1 M¤. Risc Group emploie 630 personnes et dispose de 32 bureaux répartis dans 7 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse et Grande-Bretagne).

1 : IaaS : Infrastructure as a Service

2 : SaaS : Software as a Service

Code Isin : FR0010542647 | Code MNEMO : RSC | Site web : www.risc-group.com

Information réglementée
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-17843-cp-risc-agoe-4-11-09-1.pdf © Copyright Actusnews Wire
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