Pharmagest - Compte rendu AGO 16 juin 2011

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Communiqué

Villers-les-Nancy, le 17 juin 2011

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS

PRESENTEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 16 JUIN 2011

Nombre d’actions composant le capital social :

3.034.825

Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 2.316.819

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s'est réunie comme prévu le jeudi 16 juin 2011 et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2010. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions

Résultat des votes

§ PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes sociaux

Résolution adoptée à l’unanimité.

§ DEUXIEME RESOLUTION

Quitus aux administrateurs

Résolution adoptée par :

2.313.850 voix pour

2.969 voix contre

§ TROISIEME RESOLUTION

Approbation des comptes consolidés

Résolution adoptée à l’unanimité

§ QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

Résolution adoptée à l’unanimité

§ CINQUIEME RESOLUTION

Conventions réglementées

Résolution adoptée à l’unanimité

§ SIXIEME RESOLUTION

Autorisation de rachat d'actions par la société

Résolution adoptée par :

2.285.326 voix pour

31.493 voix contre

§ SEPTIEME RESOLUTION

Jetons de présence

Résolution adoptée par :

2.316.374 voix pour

445 voix contre

§ HUITIEME RESOLUTION

Ratification de la nomination de Monsieur François JACQUEL en qualité d’Administrateur

Résolution adoptée par :

2.294.481 voix pour

22.338 voix contre

Résolutions

Résultat des votes

§ NEUVIEME RESOLUTION

Nomination de Madame Anne LHOTE en qualité de nouvel Administrateur

Résolution adoptée par :

2.302.318 voix pour

14.501 voix contre

§ DIXIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat du co-Commissaire aux Comptes Titulaire

Résolution adoptée à l’unanimité

§ ONZIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat du co-Commissaire aux Comptes suppléant

Résolution adoptée par :

2.313.850 voix pour

2.969 voix contre

§ DOUZIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

Résolution adoptée à l’unanimité

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