PETERCAM: Avis de convocation des actionnaires à l’assemblée générale ordinaire

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Les actionnaires de la sicav PETERCAM B FUND SA sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 19 mars 2014 à 11 heures au siège social aux fins de délibérer et statuer sur l’ordre du jour suivant :

  1. Lecture des rapports annuels du conseil d’administration et du commissaire.
  2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.

Proposition du conseil d’administration : L’assemblée approuve globalement et par compartiment les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013.

3. Affectation du résultat.

Proposition du conseil d’administration : L’assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d’administration d’affectation du résultat.

4. Décharge aux administrateurs et commissaire.

Proposition du conseil d’administration : L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire en fonction pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2013 et à Messieurs Christian Bertrand et Luc Van de Brande, administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 janvier 2014.

5. Nomination d’un administrateur

Proposition du conseil d’administration : L’assemblée décide de nommer Mr Guy Lerminiaux comme administrateur de la sicav jusqu’à l’assemblée de 2015. Cette décision est prise sous la condition suspensive de l’approbation de la FSMA.

 

Les actionnaires qui souhaitent assister à l’assemblée ou s'y faire représenter, sont invités à déposer leurs titres au porteur ou pour les titres dématérialisés, l’attestation établie par le teneur de comptes agréé, au plus tard le 14 mars 2014, auprès des institutions assurant le service financier en Belgique : PETERCAM SA, Place Sainte-Gudule 19 , 1000 Bruxelles, ou CACEIS BELGIUM, Avenue du Port 86c, b320, à 1000 Bruxelles,

Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques de la sicav sont disponibles gratuitement auprès des institutions assurant le service financier en Belgique ou auprès de CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13 ou sur le site https://funds.petercam.com.

Le conseil d’administration.


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