"Panama Papers"-Le Monde cible des proches de Marine Le Pen

le
0
    * Un système offshore entre Hong Kong, Singapour et le 
Panama 
    * Deux conseillers de la présidente du FN mis en cause 
    * Des opérations légales affirme Frédéric Chatillon 
 
    PARIS, 5 avril (Reuters) - Des proches conseillers de Marine 
Le Pen, mais également son père Jean-Marie, ont utilisé des 
systèmes offshore sophistiqués passant notamment par le Panama 
pour sortir de l'argent de France, écrit mardi Le Monde. 
    S'appuyant sur le fichier "Panama Papers", le quotidien met 
en cause l'homme d'affaires Frédéric Chatillon et 
l'expert-comptable Nicolas Crochet, présentés comme membres du 
"premier cercle des fidèles" de la présidente du Front national. 
    Les deux hommes sont mis en examen dans le cadre de 
l'enquête sur le micro-parti de Marine Le Pen et le financement 
des campagnes présidentielle et législatives de 2012. 
    Frédéric Chatillon avait pris les devants lundi en assurant 
que le FN n'avait "rien à voir" avec cette "affaire privée" qui 
l'avait amené à investir en 2012 en Asie une partie des 
bénéfices qu'une de ses sociétés, Unanime, avait réalisés en 
2011 et de localiser le véhicule d'investissement à Hong Kong. 
    Il expliquait avoir légalement racheté une structure 
juridique préexistante sans activité, qui s'est trouvée avoir 
été créée à l'origine par le cabinet panaméen Mossack Fonseca, 
au centre du scandale "Panama Papers".   
    Dans un communiqué, le FN a dénoncé pour sa part des 
"amalgames scandaleux", affirmant ne pas être impliqué dans 
cette affaire privée.  
    Mais Le Monde insiste sur la proximité de Frédéric Chatillon 
avec Marine Le Pen, soulignant que son entreprise de base, 
Riwal, est devenue le principal prestataire du FN pour la 
communication lors des campagnes électorales et, en 2012, son 
prestataire exclusif. 
    Nicolas Crochet a été chargé du programme économique de la 
présidente du FN en 2012, ajoute-t-il. 
     
    SUR LA PISTE DU TRÉSOR DE JEAN-MARIE LE PEN  
    Le quotidien décrit un système offshore complexe entre Hong 
Kong, Singapour, les îles Vierges britanniques et le Panama 
utilisé pour "sortir de l'argent de France, au moyen de sociétés 
écrans et de fausses factures avec la volonté d'échapper aux 
services antiblanchiment français". 
    La correspondance entre les différents protagonistes a été 
versée au dossier judiciaire de l'enquête sur le financement des 
campagnes de 2012 du FN, assure-t-il.  
    Parallèlement, le parquet national financier soupçonne 
Jean-Marie Le Pen de s'être servi de son ancien majordome et 
homme de confiance, Gérald Gérin, ayant droit officiel d'une 
société offshore baptisée Balerton Marketing Limited, pour 
dissimuler une partie de sa fortune.  
    Créée aux Caraïbes en 2000, Balerton Marketing Ltd apparaît 
sur les fichiers de la firme panaméenne de domiciliation de 
sociétés offshore Mossack Fonseca, écrit Le Monde. 
    Depuis juin 2015, la justice a ouvert une enquête pour 
blanchiment de fraude fiscale susceptible de conduire au 
président d'honneur du FN et à sa femme Jany. 
    Les fonds de Balerton se divisent en billets (97.000 euros), 
en titres (pour l'équivalent de 854.000 euros) et en lingots 
d'or (26), selon Le Monde, pour qui la cellule anti-blanchiment 
Tracfin aurait versé au dossier des éléments montrant une 
confusion de patrimoines et de gestion entre d'un côté Gerald 
Gérin, et de l'autre Jean-Marie et Jany Le Pen. 
    En outre, la présence des époux Le Pen en Suisse aurait été 
repérée aux dates clés de la vie de cette société. 
    Interrogé par Le Monde, Gérald Gérin affirme que cet argent 
"n'a rien à voir" avec le fondateur du FN et que les parts de 
cette société lui ont été cédées gratuitement par une personne 
aujourd'hui décédée. "Je n'ai jamais servi de prête-nom pour 
Jean-Marie Le Pen. C'était pour mes vieux jours, je ne m'en 
souciais pas", dit-il.      
 
 (Gérard Bon, édité par Yves Clarisse) 
 
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant