New York interroge 13 banques étrangères sur Mossack Fonseca

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    21 avril (Reuters) - Les autorités financières de l'Etat de 
New York ont demandé à 13 banques étrangères de leur transmettre 
des informations sur leurs relations avec le cabinet juridique 
panaméen Mossack Fonseca, mis en cause dans l'affaire dite des 
"Panama papers". 
    L'initiative du New York Department of Financial Services 
(NYDFS) intervient moins d'un mois après la publication par plus 
de 100 médias de révélations sur la création, via Mossack 
Fonseca, de quelque 214.000 sociétés offshore par des 
entreprises ou des particuliers du monde entier, souvent à des 
fins d'évasion fiscale.  
    Parmi les banques auxquelles le NYFDS a demandé des 
explications figurent Deutsche Bank  DBKGn.DE , Credit Suisse 
 CSGN.S , Commerzbank  CBKG.DE , ABN Amro  ABNd.AS  et la 
Societe générale  SOGN.PA .  
    Ces établissements devront lui transmettre la transcription 
de leurs communications, conversations téléphoniques et autres 
transactions entre leurs bureaux new-yorkais et des salariés ou 
agents de Mossack Fonseca.  
    Les banques ne sont toutefois accusées d'aucune infraction.  
    Des porte-parole de Deutsche Bank, ABN Amro et Société 
générale ont refusé de commenter ces informations. Les autres 
établissements concernés n'ont pu être joints dans l'immédiat.  
    Bloomberg avait le premier rapporté ces informations 
mercredi.  
    Un porte-parole du ministère américain de la Justice a par 
ailleurs déclaré que celui-ci étudiait les informations sur les 
"Panama papers" afin de déterminer s'ils mettaient en évidence 
l'existence de faits de corruption ou d'autres délits.  
 
 (Suzanne Barlyn; Marc Angrand pour le service français) 
 

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  • pierry5 le jeudi 21 avr 2016 à 17:10

    Avec les millions de messages qu'ils ont copié tous azimuts, y en a encore quelque uns qui vont tomber. Ils devraient se grouiller car ça commence à s'organiser, cryptage, transfert sur réseaux etc. à l'avenir ce ne sera plus si facile.

  • pierry5 le jeudi 21 avr 2016 à 17:08

    Vont encore trouver des trucs pour faire rentrer de l'argent ( amendes ) dans leur caisse. Bien joué la NSA !!