NATUREX : Compte-rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2011 et option de paiement du dividende en numéraire ou en actions

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Assemblée Générale 2010

Compte-rendu de l'Assemblée Générale mixte du 27 juin 2011

Dividende de 0,10 euro par action Option de paiement en numéraire ou en actions du 20 juillet 2011 jusqu'au 20 septembre inclus Prix de l'action remise en paiement du dividende : 50,64 euros

Communiqué de presse

Avignon, le 11 juillet 2011 - Naturex, leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, présente le compte-rendu de l'Assemblée générale mixte qui a réuni ses actionnaires le 27 juin 2011 à 10h00 à Paris (Palais Brongniart).

Cette Assemblée, sous la présidence de Jacques Dikansky, Président Directeur Général de la Société, a été l'occasion de dresser un bilan très positif de l'année 2010 écoulée et d'évoquer les premiers résultats de l'exercice 2011 ainsi que les perspectives de développement du Groupe.

Une participation très active

Lors de cette Assemblée générale, 4 335 595 actions (67,6% du capital) et 3 012 596 voix (59,3% des droits de vote) étaient représentés, satisfaisant ainsi aux conditions de quorum requises.

Nb d'actions % capital social Nb de voix % votes
Capital social 6 410 931 100% 5 081 700 100%
Participants au vote 4 335 595 67,6% 3 012 596 59,3%

Adoption de l'ensemble des résolutions soumise au vote des actionnaires

A l'issue de la lecture des documents légaux par les membres du bureau et les Commissaires aux comptes, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions qui ont été approuvées à une large majorité, notamment les comptes sociaux et consolidés pour l'exercice 2010 et le renouvellement des délégations de compétence et autorisations accordées au Conseil d'administration relatives aux opérations sur le capital.
Le résultat des votes est détaillé ci-après.

Option de paiement du dividende en espèces ou en actions

L'Assemblée générale a également approuvé la distribution d'un dividende pour un montant de 0,10 euro par action, et propose aux actionnaires d'opter pour le paiement du dividende en espèces ou en actions entre le 20 juillet et le 20 septembre 2011 inclus. Passé ce délai, l'actionnaire qui n'aura pas exercé son option auprès de son intermédiaire financier, ne pourra plus recevoir son dividende qu'en espèces.

Le prix d'émission de l'action remise en paiement du dividende a été fixé à 50,64 euros, ce qui correspond à 90% de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant l'Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende.

Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire pourra:

soit obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire ; soit recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte.

La « record date » est fixée au 19 juillet 2011 et la « date de détachement » au 20 juillet 2011.
Le paiement du dividende en espèces et l'admission des actions nouvelles sur NYSE Euronext Paris auront lieu le 30 septembre 2011.

Un avis Euronext détaillant les modalités pratiques de cette option paraîtra le 18 juillet 2011.

Résultat détaillé des votes aux résolutions

1ère résolution ordinaire
Approbation des comptes sociaux
Résolution adoptée à 99,6% des votes exprimés.
Résolution 1 Nb de voix % votes
Vote Pour 3 001 138 99,6%
Vote Contre 11 458 0,4%
Abstention 0 0
2ème résolution ordinaire
Approbation des comptes consolidés
Résolution adoptée à 99,6% des votes exprimés.
Résolution 2 Nb de voix % votes
Vote Pour 3 001 138 99,6%
Vote Contre 11 458 0,4%
Abstention 0 0
3ème résolution ordinaire
Affectation du résultat et fixation du dividende
Résolution adoptée à 100% des votes exprimés.
Résolution 3 Nb de voix % votes
Vote Pour 3 012 596 100%
Vote Contre 0 0
Abstention 0 0
4ème résolution ordinaire
Option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions
Résolution adoptée à 99,8% des votes exprimés.
Résolution 4 Nb de voix % votes
Vote Pour 3 006 319 99,8%
Vote Contre 6 277 0,2%
Abstention 0 0
5ème résolution ordinaire
Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagement réglementés et approbation de ces conventions
Résolution adoptée à 99,7% des votes exprimés.

Messieurs Dikansky et Lambert ont été exclus des votes pour cette résolution, compte tenu de leur intérêt commun dans ces conventions et engagements réglementés.
Résolution 5 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 987 555 99,7%
Vote Contre 8 225 0,3%
Abstention 0 0
6ème résolution ordinaire
Ratification de la cooptation de la société Edmond de Rothschild Investment Partners
Résolution adoptée à 76,2% des votes exprimés.
Résolution 6 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 294 810 76,2%
Vote Contre 102 358 3,4%
Abstention 615 428 20,4%
7ème résolution ordinaire
Nomination de Madame Jacqueline Dikansky en qualité d'administrateur
Résolution adoptée à 73,9% des votes exprimés.
Résolution 7 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 226 627 73,9%
Vote Contre 170 541 5,7%
Abstention 615 428 20,4%
8ème résolution ordinaire
Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce
Résolution adoptée à 89,7% des votes exprimés.
Résolution 8 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 702 112 89,7%
Vote Contre 310 484 10,3%
Abstention 0 0
9ème résolution extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce
Résolution adoptée à 99,7% des votes exprimés.
Résolution 9 Nb de voix % votes
Vote Pour 3 004 371 99,7%
Vote Contre 8 225 0,3%
Abstention 0 0
10ème résolution extraordinaire
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
Résolution adoptée à 99,7% des votes exprimés.
Résolution 10 Nb de voix % votes
Vote Pour 3 004 371 99,7%
Vote Contre 8 225 0,3%
Abstention 0 0
11ème résolution extraordinaire
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec maintien du droit préférentiel
Résolution adoptée à 99,7% des votes exprimés.
Résolution 11 Nb de voix % vote
Vote Pour 3 004 371 99,7%
Vote Contre 8 225 0,3%
Abstention 0 0
12ème résolution extraordinaire
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public
Résolution adoptée à 77,6% des votes exprimés.
Résolution 12 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 337 447 77,6%
Vote Contre 675 149 22,4%
Abstention 0 0
13ème résolution extraordinaire
Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé
Résolution adoptée à 77,8% des votes exprimés.
Résolution 13 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 344 549 77,8%
Vote Contre 668 047 22,2%
Abstention 0 0
14ème résolution extraordinaire
Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires
Résolution adoptée à 86,1% des votes exprimés.
Résolution 14 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 595 086 86,1%
Vote Contre 417 510 13,9%
Abstention 0 0
15ème résolution extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou valeurs mobilières donnant accès au capital
Résolution adoptée à 92,6% des votes exprimés.
Résolution 15 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 788 405 92,6%
Vote Contre 224 191 7,4%
Abstention 0 0
16ème résolution extraordinaire
Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail
Résolution adoptée à 98,4% des votes exprimés.
Résolution 16 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 964 762 98,4%
Vote Contre 47 834 1,6%
Abstention 0 0
17ème résolution extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'octroyer des options de souscription et/ou d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux
Résolution adoptée à 91,9% des votes exprimés.
Résolution 17 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 768 902 91,9%
Vote Contre 243 694 8,1%
Abstention 0 0
18ème résolution extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux
Résolution adoptée à 83,1% des votes exprimés.
Résolution 18 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 503 874 83,1%
Vote Contre 508 722 16,9%
Abstention 0 0
19ème résolution extraordinaire
Modification de l'article 8 des Statuts de la Société relatif aux actions de préférence
Résolution adoptée à 69,3% des votes exprimés.

La société Natraceutical S.A, détenant 615 428 voix et titulaire d'actions de préférence, s'est abstenue pour ce vote compte tenu de l'objet de la résolution.
Résolution 19 Nb de voix % votes
Vote Pour 2 086 964 69,3%
Vote Contre 310 204 10,3%
Abstention 615 428 20,4%
20ème résolution ordinaire
Formalités
Résolution adoptée à 99,7% des votes exprimés.
Résolution 20 Nb de voix % votes
Vote Pour 3 004 371 99,7%
Vote Contre 8 225 0,3%
Abstention 0 0

Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.naturex.fr, rubrique Investisseurs > Documents 2011 :

La présentation commentée lors de l'assemblée générale intégrant les informations sur l'activité 2010 écoulée, les objectifs 2011 et les perspectives de développement, ainsi que le projet de résolutions soumises au vote des actionnaires ; Le Document de Référence 2010, incluant les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil d'Administration et les procédures de contrôle interne mises en place, et le document d'information annuel, déposé auprès de l'AMF le 28 avril 2011 sous le n°D.11.0389.

Des exemplaires de ce document sont également disponibles sans frais auprès du service Communication Financière de la société. Prochaines publications
- Chiffre d'affaires 1er semestre : 26 juillet 2011
- Résultats consolidés 1er semestre : 31 août 2011

Recevez gratuitement toute l'information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : www.naturex.fr

Naturex est coté depuis octobre 1996 sur Euronext Paris, compartiment B

Nombre de titres composant le capital : 6 410 931 5 026 359 actions ordinaires (ISIN FR0000054694) 1 384 572 actions de préférence (ISIN FR0010833251) Naturex fait partie des indices CAC Small, Gaïa Index.
Naturex est éligible au SRD « long-seulement ».

MNEMO : NRX - Reuters : NATU.PA - Bloomberg : NRX:FP

A propos de Naturex
Naturex est le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale.

Le Groupe, organisé autour de trois marchés stratégiques - Food & Beverage, Nutrition & Health et Personal Care -, produit et commercialise des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale pour les industries agroalimentaires, nutraceutiques, pharmaceutiques et cosmétiques.

Naturex, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 950 personnes et dispose de ressources industrielles performantes à travers 11 sites industriels en Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et Suisse), au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil et en Australie. Il bénéficie en outre d'une présence mondiale à travers un réseau commercial dédié dans 19 pays (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Russie, E.A.U, Thaïlande, Singapour, Japon, Chine, Corée, Australie, Etats-Unis, Canada, Brésil, Mexique).

Naturex jouit d'une tendance de fond très favorable liée à la demande croissante pour les produits d'origine naturelle et offre aux industriels des solutions sur mesure afin de répondre aux attentes des consommateurs finaux. La force du Groupe réside dans son positionnement sur des produits spécifiques qui constituent des marchés de niche, grâce à une forte capacité de sourcing et une Recherche & Développement soutenue.

Contacts

Jacques Dikansky
Président Directeur Général
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89
naturex@naturex.com

Carole Alexandre
Relations Investisseurs
Tél : +33 (0)4 90 23 78 28
c.alexandre@naturex.com
Thierry Lambert
Directeur Général Adjoint
Tél : +33 (0)4 90 23 96 89
t.lambert@naturex.com

Anne Catherine Bonjour
Relations Presse Actus Finance
Tél : +33 (0)1 53 67 36 93
acbonjour@actus.fr
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :
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