Le Liechtenstein invité à renforcer la transparence financière

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LE LIECHTENSTEIN INVITÉ À RENFORCER LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE
LE LIECHTENSTEIN INVITÉ À RENFORCER LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE

STRASBOURG (Reuters) - Le Liechtenstein doit renforcer la transparence de son secteur financier et améliorer ses capacités d'identification des propriétaires d'avoirs détenus sur son territoire, dit un rapport du Conseil de l'Europe publié jeudi à Strasbourg.

Le secteur bancaire compte pour environ un tiers du produit intérieur brut et représente 16% des emplois directs de ce micro-pays de 36.000 habitants niché entre la Suisse et l'Autriche.

Moneyval, un organe européen chargé d'évaluer les législations et pratiques nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, crédite Vaduz de "progrès considérables" dans l'évolution de son cadre juridique, depuis une précédente évaluation en 2007.

"Toutefois, la mise en ?uvre est encore inégale et pas toujours optimale", note l'équipe d'évaluation, principalement formée d'experts du Fonds monétaire international.

Si le mécanisme "proactif" de confiscation des avoirs du crime a prouvé son efficacité, note le rapport, "la quasi-absence de condamnations pour blanchiment d'argent (une seule depuis 2007) et le très petit nombre de poursuites interpellent sur le caractère effectif de l'approche répressive".

"Certaines vulnérabilités intrinsèques continuent d'exposer le pays aux risques de blanchiment d'argent", rappelle Moneyval à propos d'un modèle économique "centré sur la banque privée, la gestion de fortune et les affaires avec des non résidents".

Le rapport critique, dans ce contexte, un mécanisme de supervision qui ne tient pas suffisamment compte, dans son approche, des risques spécifiques.

Le Liechtenstein a annoncé en novembre dernier sa décision de mettre fin au secret bancaire et d'adhérer au système automatique d'échange d'informations développé par l'OCDE, qui devrait entrer en vigueur fin 2015 ou début 2016.

Le rapport critique toutefois l'insuffisante capacité des établissements financiers et des autorités de supervision du pays à identifier les bénéficiaires finaux des avoirs détenus dans la Principauté.

Le système financier est, de ce point de vue, trop dépendant de fiducies et de fournisseurs de services aux sociétés très vulnérables au blanchiment d'argent de par leur rôle dans la création d'entités juridiques complexes basées à l'étranger.

Le rapport regrette également que les capacités d'investigation de l'autorité de supervision financière se heurtent à certaines limites réglementaires.

"Le Liechtenstein a franchi un pas important dans le sens de la transparence mais conserve une culture de la confidentialité, héritage d'un modèle économique passé, qui représente encore un défi", dit-il.

(Gilbert Reilhac, édité par Yves Clarisse)

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  • gbirothe le jeudi 3 juil 2014 à 17:07

    de l'angleterre, de jersey, guernersey, ile de man, aurigny, les iles vierges, la hollande de curacao, saint martin, et aruba... bref, que la principauté reponde ce qu'a repondu l'uruguay ou le costa rica.... fuc.K

  • napotjo le jeudi 3 juil 2014 à 17:07

    Très bien, halte à la fraude fiscale. Et puis le Liechtensteinn a su intelligement ne pas se transformer en boîte aux lettres pour fraudeurs, des vrais productions sur place rendent le pays riche et compétitif : outils haut de gamme Hilti, produits dentaire Ivoclar mais ce ne sont pas seuls. Pour 36 000 habitants c'est impressionant.

  • faites_c le jeudi 3 juil 2014 à 17:05

    "la quasi-absence de condamnations pour blanchiment d'argent (une seule depuis 2007) et le très petit nombre de poursuites interpellent sur le caractère effectif de l'approche répressive". Parce qu'il y en a eu plus en France ou en Allemagne? Même Mr Cahuzac n'a pas été condamné c'est tout dire du "caractère effectif de l'approche répressive"!!! Maintenant l'approche répressive ne concerne pas les politiques ce qui explique peut-être aussi le faible nombre de cas rencontrés!!!

  • gbirothe le jeudi 3 juil 2014 à 17:05

    c'est ridicule on demande a des pays etrangers de se faire hara kiri seul. de tuer de économies, leurs emplois, leurs avenirs... Pourquoi le lichetenstin ne demanderait pas a l'allemagne d'arreté l'automobile et les manufactures, a la france le secteur de la santé, parce que eux sa la dérange et qu'il ne peuvent fournir se service pour un montant aussi faible.... que la france regarde du coté de saint barthelemy, de la polynésie, TAAF, etc...,

  • guerber3 le jeudi 3 juil 2014 à 16:44

    La seule raison d'être du L., c'est son" métier " de paradis fiscal" et ceux qui demandent la transparence y ont leurs comptes bancaires...alors, ce sont des petits rigolos...!

  • gstorti le jeudi 3 juil 2014 à 16:29

    Il fut un temps ou on envoyé les chars d'assaut. Degaulle-Monaco..., ça a été vite réglé.