L'Espagne ouvre à son tour des enquêtes sur la "liste Falciani"

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    MADRID, 3 juin (Reuters) - Le Tribunal suprême espagnol a 
annoncé vendredi avoir ouvert des enquêtes pour évasion fiscale 
à l'encontre de 40 individus ou familles dont les noms figurent 
sur la "liste Falciani".  
    L'Espagne rejoint ainsi la France, l'Autriche, la Belgique 
et l'Argentine au nombre des pays ayant lancé des investigations 
en s'appuyant sur cette liste de clients de la filiale suisse de 
banque privée de HSBC  HSBA.L  fournie par le Français Hervé 
Falciani.  
    La police espagnole a, sur ordre de la justice, effectué une 
perquisition au siège madrilène de la banque Santander  SAN.MC  
dans l'espoir d'y trouver des documents liés à un certain nombre 
de comptes visés par l'enquête. Santander a dit collaborer avec 
les enquêteurs. Une porte-parole de HSBC à Londres n'a pas 
souhaité faire de commentaire. 
    Hervé Falciani, qui avait expliqué avoir transmis ces 
données pour aider les gouvernements à traquer les fraudeurs qui 
se servent de comptes en Suisse pour se soustraire au fisc, a 
été condamné fin novembre à cinq ans de prison en Suisse pour 
soustraction de données, espionnage économique aggravé, 
violation du secret commercial et violation du secret bancaire.  
    Il ne devrait pas purger sa peine en Suisse étant donné 
qu'il vit en France, où aucune poursuite n'a été engagée contre 
lui.  
 
 (Maria Vega Paul, Sonya Dowsett; Jean-Stéphane Brosse pour le 
service français, édité par Marc Angrand) 
 

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