GECI INTERNATIONAL : Compte rendu de l’Assemblée Générale Mixte du 30 Septembre 2011

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Compte-rendu et résultat des votes
de l'Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2011

Les actionnaires de GECI International ont été réunis en assemblée générale mixte, sous la présidence de Monsieur Serge Bitboul, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, le 30 Septembre 2011, dans les salons de l'Hôtel Warwick Champs Elysées, situé 5 rue de Berri à Paris.

Le Président a présenté le rapport d'activité et commenté les axes stratégiques de développement de la Société. Le pôle ingénierie, qui représente 87% du chiffre d'affaires consolidé, a enregistré une forte croissance en France (+14%). GECI International a renforcé sa présence sur les principaux programmes Airbus et poursuivi ses collaborations avec Dassault, Sabena Technics et Eurocopter.

Le groupe s'est également implanté à Bangalore, en Inde, avec la création d'une JV avec le groupe Punj Lloyd, offrant ainsi au groupe un potentiel immense supplémentaire. Présent majoritairement dans l'aéronautique, le groupe a élargi ses compétences dans les autres secteurs d'activités, dans le spatial en participant aux programmes de Thales Alenia Space et d'Arianespace, dans le naval avec deux projets de sous-marin et dans l'énergie et les infrastructures.

Il faut noter une activité affectée négativement en Allemagne par la renégociation de travaux déjà effectués pour un client. Cette situation ponctuelle est contenue avec un retour à la normale dès le 1er trimestre de l'exercice 2011-2012.

Dans le pôle Aviation, le chiffre d'affaires a été entièrement réalisé par la filiale Reims Aviation, avec la livraison du 1er avion F406 réalisé entièrement par le Groupe à l'Office National de la Cartographie de Tunisie. Durant l'exercice, des étapes décisives ont été franchies dans la filiale Sky Aircraft qui développe le Skylander : la contractualisation de l'ensemble des fournisseurs d'équipements, systèmes et outillages de la ligne d'assemblage final. Les 4 premiers avions d'essais ont été lancés en production et le démarrage de l'assemblage final du 1er avion SK-105 est prévu pour la fin de l'année sur le site lorrain de Sky Aircraft à Chambley.

Le président de GECI International a conclu son exposé sur les perspectives pour l'exercice 2011-2012 : la bonne orientation des activités du pôle ingénierie, et a donné les  priorités pour les sociétés Reims Aviation et Sky Aircraft. Le Directeur Financier du Groupe a ensuite présenté les principaux éléments financiers consolidés du rapport de gestion de l'exercice clos le 31 mars 2011.

Après la lecture des rapports des commissaires aux comptes, qui n'a pas donné lieu à des remarques ou questions particulières, le Président a donné la parole aux actionnaires.
Parmi les questions posées, des questions sur la concurrence, la formation des pilotes, l'utilisation de biocarburants pour les moteurs du Skylander.

Concernant le financement du programme Skylander, le Président a informé l'Assemblée que le plan de financement, envisagé en juillet, et figurant dans le rapport financier annuel, avait été reconsidéré compte tenu de la crise financière et boursière. Il a indiqué que la Société avait entamé une recherche de sources de financement différentes, tant en capital qu'en emprunt, auprès d'investisseurs privés et publics. Le Président a indiqué qu'il avait lui-même contribué au financement du programme par apport de fonds au cours de l'exercice.

Concernant l'activité commerciale, le Président a indiqué une activité très intense suite aux retombées du salon du Bourget avec des signatures (MOU, LOI, commandes fermes avec acomptes) pour un total de 88 avions dont 71 Skylander et 17 F406.

Il a ensuite été procédé au vote des résolutions soumises à l'Assemblée Générale.

QUORUM
Nombre total d'actions 32 846 375 actions
Nombre total d'actions ayant le droit de vote 32 731 701 actions
Nombre total de voix 40 515 695 voix
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 63 actionnaires
Quorum requis pour les résolutions à titre ordinaire (20%) 6 546 341 actions
Quorum requis pour les résolutions à titre extraordinaire (25%) 8 182 926 actions

L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de :
- la 4ème résolution, dont le vote est repoussé à la 2nde convocation de l'Assemblée Générale,  faute de quorum
- la 12ème résolution est rejetée, conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.

Résolution Résultat Pour Contre Abstention
  Nb
voix
% Nb
voix
% Nb
voix
%
1ère résolution
Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2011
Adoptée 19 895 869 100% - - - -
2ème résolution
Examen et approbation des comptes sociaux annuels de l'exercice clos le 31 mars 2011
Adoptée 19 895 869 100% - - - -
3ème résolution
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2011
Adoptée 19 895 869 100% - - - -
4ème résolution
Conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce
Défaut de
quorum
- - - - - -
5ème résolution
Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice en cours
Adoptée 19 895 869 100% - - - -
6ème résolution
Constatation d'une augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration du 31 mars 2011, sur délégation de l'AG du 31 mars 2011
Adoptée 19 891 869 99,980% 4000 0,020% - -
7ème résolution
Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions
Adoptée 19 832 477 99,681% 63 392 0,319% - -
8ème résolution
Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de mettre en ½uvre un contrat de liquidité
Adoptée 19 891 869 99,980% 4000 0,020% - -
9ème résolution
Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour l'attribution gratuite d'actions de la Société, à certains salariés de la Société et/ou aux mandataires sociaux
Adoptée 19 832 077 99,679% 63 792 0,321% - -
10ème résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration pour une augmentation du capital social, avec suppression du DPS, par émission de bons d'émission d'actions (BEA)
Adoptée 19 845 504 99,747% 4 000 0,020% 46 365 0,233%
11ème résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration pour une augmentation du capital social, avec suppression DPS au profit d'un bénéficiaire dénommé, par émission  d'actions ordinaires nouvelles de la Société
Adoptée 19 891 869 99,980% 4000 0,020% - -
12ème résolution
Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social au profit des adhérents d'un plan d'épargne entreprise
Rejetée 77 392 0,389% 19 818 477 99,611% - -
13ème résolution
Modification des statuts
Adoptée 19 891 869 99,980% 4000 0,020% - -
14ème résolution
Pouvoirs pour les formalités
Adoptée 19 895 869 100% - - - -

A propos de GECI International

Depuis 30 ans, GECI International s'impose comme un spécialiste de l'ingénierie de haute technologie, avec une présence prépondérante dans l'univers aéronautique. Les 1 000 collaborateurs, ingénieurs et chercheurs, de GECI International interviennent partout dans le monde pour relever les défis technologiques d'aujourd'hui et de demain.
Alliant excellence, passion et innovation, GECI International propose d'une part, via sa branche d'activité GECI Ingénierie, une offre d'expertise et de solutions globales dans les domaines de l'aéronautique, des transports et de l' infrastructure, et d'autre part, via sa filiale GECI Aviation une gamme d'avions bi-turbopropulseurs: le F406 et le Skylander SK-105.
Le F406, produit par Reims Aviation Industries, est reconnu par les opérateurs du monde entier comme un avion particulièrement adapté aux missions de surveillance. Le Skylander SK-105, produit par Sky Aircraft, se distingue par ses performances exceptionnelles, sa capacité à 'opérer dans des environnements extrêmes, et ses coûts d'acquisition et d'entretien très compétitifs.

GECI International est cotée sur le compartiment C de NYSE - Euronext Paris
Code ISIN (action) : FR0000079634 - GECP
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