FONCIERE VOLTA : Compte rendu de l’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) du 30 juin 2011

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Paris le 12 juillet 2011 - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Foncière Volta s'est réunie le jeudi 30 juin 2011 à 10h au siège social de la Société 3, avenue Hoche à Paris 8ème, sous la présidence de Monsieur Antoine Ménard, Président Directeur Général.

Les 8 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédant 4.882.230 actions (auxquelles correspondent 8.323.072 voix), sur un total de 8.211.134 actions ayant le droit de vote (auxquelles correspondent 11.894.155 voix), soit 59,46 %, ont adopté les résolutions suivantes :

A titre Ordinaire Suffrages exprimés Voix Pour Voix Contre Abstention
Actions % du capital Total voix % Nombre % Nombre % Nombre
Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2010
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2010
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 80 6.658.962 20 1.664.110 0 0
Troisième résolution
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2010
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Quatrième résolution
Approbation des conventions visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 80 6.658.962 20 1.664.110 0 0
Cinquième résolution
Ratification de la cooptation d'un administrateur
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Sixième résolution
Approbation d'une convention visée à l'article L 225-42-1 du Code de commerce
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Septième résolution
Nomination d'un nouvel administrateur
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Huitième résolution
Nomination d'un nouvel administrateur
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Neuvième résolution
Jetons de présence
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Dixième résolution
Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
A titre  Extraordinaire Suffrages exprimés Voix Pour Voix Contre Abstention
Actions % du capital Total voix % Nombre % Nombre % Nombre
Onzième résolution
Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la Société
par voie d'annulation d'actions
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Douzième résolution
Utilisation des délégations financières en période d'offre publique portant sur les titres de la Société
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Treizième résolution
Autorisation d'émettre des bons de souscription d'actions en période d'offre publique portant sur les titres de la Société
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Quatorzième résolution
Autorisation de prendre certaines mesures de gestion en période d'offre publique portant sur les titres de la Société
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0
Quinzième résolution
Modification de la date de clôture de l'exercice social
Rejetée 4.882.230 59,46 8.323.072 20 1.664.630 80 6.658.442 0 0
Seizième résolution
Pouvoirs pour formalités
Adoptée 4.882.230 59,46 8.323.072 100 8.323.072 0 0 0 0

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FONCIERE VOLTA
Antoine MENARD
Président Directeur Général
Tél. : 01 56 79 51 10
contact@foncierevolta.com
ACTUS FINANCE
Jean-Michel MARMILLON
Relations Presse
Tél. : 01 53 67 07 80
jmmarmillon@actus.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB
Relations Actionnaires / Investisseurs
Tél. : 01 77 35 04 36
jfl@actus.fr
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