Cybernétix : Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 25 avril 2008

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Les actionnaires de la société CYBERNETIX (côtée sur Euronext Paris - Compartiment C), un leader mondial de solutions innovantes en robotique et automatisme pour les interventions en milieux hostiles, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le 25 avril 2008 à 10h30, au siège social de la Société, sous la présidence de Gilles MICHEL.

76,77% du capital et 82,31% des droits de vote étaient représentés.

Gilles MICHEL, Président Directeur Général de la Société a commenté les principaux faits marquants et les résultats financiers de l’exercice 2007.

Le Président rappelle que d’une manière générale, l’exercice 2007 a été marqué par des conditions de marché difficiles, notamment dans le secteur de l’industrie ainsi que par des retards dans la notification de projets importants. A ce titre, on notera particulièrement :

·La signature en mars 2007 d’un important contrat pour la conception et la réalisation d’un engin sous-marin autonome pour l’intervention en fond de mer sur les structures pétrolières (SWIMMER) qui permettra à la Société d’entrer dans de nouveaux marchés parapétroliers ;

·L’évolution de l’actionnariat en juin 2007 avec la cession des actions de Truffle Venture à Sojitz Corp. (7,10%) et à Sercel Holding (11%) ;

·La réalisation de l’augmentation de capital à hauteur de 96% du montant autorisé, soit un capital social porté à la somme de 3.941.996,90 € par émission de 192 458 actions nouvelles de 3,05 Euros de valeur nominale chacune ;

· La signature en décembre 2007, d’un important contrat en Chine avec le groupe GITI Tire (N°1 chinois de l’industrie du pneu) aux termes duquel Cybernétix va fournir une machine de contrôle RX de pneus camionet sonlogiciel Cyxpert de détection automatique de défauts ;

· La mise en place d’un plan d’économie malgré le programme de redressement de la Société commencé en 2005 ;

· Le renforcement de ses équipes notamment au niveau de sa direction avec la nomination de trois nouveaux directeurs (Division « Industrie et Défense », Division « Nucléaire » et Direction « Juridique ».

A l’issue de la présentation des résultats annuels de l’exercice 2007, de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions telles que proposées dans l’avis de convocation des actionnaires à cette assemblée, dans les conditions suivantes :

1ère résolution - Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2007 de Cybernétix SA

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité

2ème résolution - Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2007

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité

3ème résolution - Affectation du résultat de l’exercice 2007

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité

4ème résolution - Approbation des conventions de l’article L225-38 du Code de Commerce

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité (les actionnaires intéressés n’ayant pas pris part au vote)

5ème résolution - Fixation des jetons de présence

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité

6ème résolution - Imputation comptable des frais d’augmentation de capital

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité

7ème résolution - Renouvellement du mandat d’un des Commissaires aux Comptes titulaire et du mandat de son suppléant

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité

8ème résolution - Approbation d’une convention réglementée relative aux droits à indemnité de M. Gilles MICHEL, Président et Directeur Général en cas de cessation de ses fonctions

Cette résolution a été adoptée à 99,99% des voix

9ème résolution - Pouvoirs pour formalités

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité

Le Président souhaite remercier l’ensemble des actionnaires ayant pis part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément aux souhaits du Conseil d’Administration.

A propos de CYBERNETIX

Cybernétix est un leader mondial de la robotique des systèmes complexes et des milieux hostiles. Créée en 1985, la société s’appuie sur plus de 160 ingénieurs et techniciens pour répondre à la demande avec de fortes compétences dans les domaines de la mécanique, de l’électronique, de l’automatisme, de la vision et de l’informatique.

Vision :
Sécuriser et protéger l’homme dans ses interactions avec l’environnement.

Mission :
Cybernétix fournit des produits, des plateformes et des services au travers d’innovations et de collaborations qui permettent aux clients de déployer des solutions technologiques et sécurisées répondant à leurs besoins spécifiques.


Produits spécifiques : Développement de robots et de machines spéciales adaptés aux besoins spécifiques du client.


Plateformes : Ingénierie de solutions complètes sécurisées sur la base de produits intégrés aux environnements de travail et de systèmes clients.


Services : Mise en oeuvre, formation et opération des plateformes dans l’environnement client.

Principaux marchés :

Démantèlement et maintenance nucléaire, monitoring et contrôle de production pétrolière, contrôle non destructif (Pneumatique, Pharmacie, Fonderie...), contrôle des infrastructures (Ferroviaire), protection (Défense).

Cybernetix est cotée sur Euronext Paris (Eurolist C), sous le code FR0000036162.

Pour plus d’information

Gilles MICHEL

Président Directeur Général

Tél : +33 (0)4 91 21 77 34

gilles.michel@cybernetix.fr

Valérie FOUDRIAT

Responsable Juridique

Tél : +33 (0)4 91 21 77 88

valerie.foudriat@cybernetix.fr

CYBERNETIX

S.A. au capital de 3 941 996,90 €

Siège Social : Technopole de Château-Gombert - Rue Albert Einstein

B.P. 94 - 13382 Marseille Cedex 13

Tel : +33 (0)4 91 21 77 00 - Fax +33 (0)4 91 21 77 01

www.cybernetix.fr


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