AURES TECHNOLOGIES : Avis de réunion valant avis de convocation

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MM les actionnaires sont convoqués le VENDREDI 25 MAI 2007 à 9 HEURES 30 au siège social 32, Rue du Bois Chaland LISSES (91090) en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

  • Rapport de Gestion du conseil d'administration sur l'activité et sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2006,
  • Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et consolidés,
  • Rapport des Commissaires aux Comptes visé à l'article L 225 -235 du Code de Commerce,
  • Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2006,
  • Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2006,
  • Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,
  • Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'Article L 225 - 38 du Code de Commerce,
  • Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes de l'exécution de leur mandat,
  • Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire et nomination du Commissaire aux Comptes suppléant
  • Jetons de présence,
  • Autorisation au conseil d'administration en vue de permettre à la société d'opérer sur ses propres actions ;
  • Formalités - Publicité - Pouvoirs,

Les certificats d'inscription en compte des actions doivent être déposés au siège social dix jours avant la tenue de l'assemblée. Les formulaires de vote à distance sont à demander au siège social. Les actionnaires disposent d'un délai de dix jours à compter de la présente publication pour envoyer leurs éventuelles demandes d'inscription de projets de résolution

Cet avis tiendra lieu d'avis de convocation à l'Assemblée sous réserve qu'il n'y ait pas de modifications apportées à l'ordre du jour et au projet de résolutions.

Le conseil d'administration.


AURES TECHNOLOGIES
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Siège Social : 32, Rue du Bois Chaland 91090 LISSES
352 310 767 R.C.S. EVRY
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