Affaire 1MDB - Plainte du département de la Justice aux USA

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    20 juillet (Reuters) - Le département de la Justice des 
Etats-Unis a porté plainte mercredi afin de saisir des actifs 
liés au fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad 
(1MDB), au coeur d'un scandale politico-financier, en expliquant 
que 1MDB avait subi des détournements de fonds de plus de 3,5 
milliards de dollars. 
    La fraude présumée s'est étendue sur quatre ans et a été 
perpétrée par plusieurs individus, dont des responsables 
malaisiens, qui se sont entendus pour détourner des milliards de 
dollars du fonds, estime le département de la Justice. 
    Les différentes plaintes déposés par ce dernier ne citent à 
aucun moment le Premier ministre malaisien Najib Razak mais 
elles mentionnent son gendre Riza Aziz, l'homme d'affaires 
malaisien Low Taek Jho, surnommé Joh Low, ainsi que Khadem al 
Qoubaïssi et Mohamed Ahmed Badaoui al Husseïni, deux hauts 
fonctionnaires du gouvernement d'Abou Dhabi. 
    Suivant ces plaintes, les fonds détournés de 1MDB ont été 
transférés au co-fondateur de Petrosaudi, une société qui avait 
constitué une coentreprise avec le fonds malaisien, puis à un 
haut fonctionnaire de Kuala Lumpur identifié dans la plainte 
sous l'appellation "responsable malaisien numéro un". 
    Les actifs figurant dans les plaintes sont aussi bien des 
appartements que des villas, des oeuvres d'art ou encore un jet 
privé.    
    Trois sources proches du dossier ont déclaré cette semaine 
que la banque centrale de Singapour enquêtait sur plusieurs 
banques, dont UBS  UBSG.S  et DBS Group Holdings  DBSM.SI , 
première banque de Singapour, pour déterminer si elles avaient 
enfreint la législation anti-blanchiment dans la gestion de 
transactions liées au fonds 1MDB.  
    La banque centrale de Singapour a ordonné en mai la 
fermeture de la filiale locale de la banque privée suisse BSI et 
les autorités helvétiques ont ouvert une enquête au pénal sur 
l'établissement et sur ses liens avec 1MDB.   
  
     
 
 (Nate Raymond, A. Ananthalakshmi et Joseph Sipalan, Wilfrid 
Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand) 
 

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