1855 : Compte-rendu d'assemblée générale

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Approbation par l’assemblée générale de la totalité des résolutions soutenues par le conseil d’administration
Mise en place d’un contrat de liquidité
Autorisation d’augmenter les fonds propres afin de renforcer la position de la Société sur le marché

PARIS, 1er Octobre 2010 — Compte rendu.

1855 annonce que son assemblée générale vient d’approuver la totalité des résolutions soumises au vote et soutenues par le conseil d’administration.

• 24 actionnaires ont participé à l’Assemblée Générale de 1855 qui s’est tenue le 30 septembre 2010 au 31 Boulevard Diderot, 75011 Paris.

• Le quorum s’est élevé à 83,98 % des droits de votes.

• Toutes les résolutions soutenues par le Conseil d’Administration ont été adoptées.

Résultat des votes



Résolutions

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du jeudi 30 septembre 2010:

1 Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;

2 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ;

3 Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ;

4 Rémunération des administrateurs ;

5 Autorisation d’opérer sur les titres de la société ;

6 Délégation au conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription ;

7 Délégation au conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou à une émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription ;

8 Délégation au conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;

9 Délégation au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;

10 Délégation au conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes ;

11 Délégation à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ;

12 Modification des articles 7 et 16 des statuts ;

13 Pouvoirs.

En 1855, Napoléon III faisait classer les plus grands vins de Bordeaux. Aujourd’hui, 1855 propose aux amateurs le plus grand choix de vins au monde, avec plus de 25 000 références de vins. L’objectif de 1855 est de bâtir la première marque mondiale de luxe dans la vente de grands vins.

Contact Presse
Lucie Delaruelle
Responsable Communication, 1855
Tél. : +33 (0) 1 42 61 06 55 - Email : ldelaruelle@1855.com
Plus d’information sur http://capital.1855.com/

1855 est une société cotée sur le marché Alternext d’Euronext Paris. Code ISIN FR0004168243 - Code MNEMO : AL185
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